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互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪

在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，金融犯罪的觀念已經(jīng)從傳統(tǒng)的“銀行犯罪”階段，經(jīng)由“行業(yè)犯罪”階段，轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖鹑陬I(lǐng)域犯罪”階段，即金融犯罪是發(fā)生在金融領(lǐng)域的犯罪。

互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪 2020-07-24

什么是金融憑證詐騙罪，會(huì)判多少年？

一、概念及其構(gòu)成? 金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。二、認(rèn)定1、本罪與詐騙罪的界限? 本罪與詐騙罪，兩者之間存在著法條競合關(guān)系。行為人以金融憑證進(jìn)行詐騙屬于詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，前者即本罪為特別法條，后者即詐騙罪為一般法條。根據(jù)法條競合適用的原則，除有特別規(guī)定的除外，應(yīng)依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。2、本罪與偽造、變造金融票證罪的界限? 行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證又用之騙取財(cái)物的、屬于手段牽連行為，根據(jù)牽連犯的處理原則應(yīng)擇一重罪進(jìn)行處罰。三、處罰l、犯本罪的，...

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如何構(gòu)成偽造、變造金融票證罪

構(gòu)成本罪的條件是什么呢？什么樣的行為會(huì)導(dǎo)致本罪呢？本罪在客觀要件上包含偽造、變造匯票、本票、支票的，偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的等等，下面讓律霸小編為大家詳細(xì)講解一下相關(guān)內(nèi)容，僅供大家參考，希望對您有所幫助！?構(gòu)成特征?一、偽造、變造金融票據(jù)侵犯的客體是正常的金融活動(dòng)秩序；?二、本罪在客觀方面的表現(xiàn)為：?1、偽造、變造本票、支票、匯票；?2、偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；?3、偽造、變造信用證或者隨附的單據(jù)文件。?三、本罪的犯罪主體是一般主體，即凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位，均可成為本罪的主體；?四、本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意...

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如何認(rèn)定偽造、變造金融票證罪

什么是金融票證呢？金融票證包括哪些呢？關(guān)于本罪是如何認(rèn)定的呢？本罪涉及到了刑法的相關(guān)規(guī)定，金融票證也分為很多種，每一種所構(gòu)成的行為觸犯本罪的量刑情況也不一樣。下面讓律霸小編為大家詳細(xì)講解一下相關(guān)內(nèi)容，僅供大家參考，希望對您有所幫助！?“金融票證”，主要包括匯票、本票、支票、信用證或者附隨的單據(jù)、文件、信用卡以及委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等。對偽造、變造金融票證的行為，《刑法》第一百七十七條具體規(guī)定了五項(xiàng)：?第一項(xiàng)規(guī)定了偽造、變造匯票、本票、支票的行為。這里的“偽造”是指：行為人仿照真實(shí)的匯票、本票或者支票的形式、圖案、顏色、格式，通過印刷、復(fù)印、繪制等制作方法非法...

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擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的構(gòu)成條件是什么

隨著生活水平的提高，大家的理財(cái)意識(shí)也漸漸的提高了，大家也發(fā)現(xiàn)了目前的金融市場，琳瑯滿目，比如大家買個(gè)保險(xiǎn)市場上都有好多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；目前也有人遇到在金融機(jī)構(gòu)投錢了，沒過幾天就關(guān)門了，那么本罪的構(gòu)成條件是什么呢？下面讓律霸小編為大家詳細(xì)講解一下相關(guān)內(nèi)容，僅供大家參考，希望對您有所幫助！?客體要件?本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度。?所謂金融，即貨幣資?金的融通，是貨幣流通和信用活動(dòng)以及與之相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。金融活動(dòng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的運(yùn)動(dòng)過程，各種機(jī)構(gòu)和人員參與其間，因此必須形成一定的法律秩序，否則，混亂不堪的金融活動(dòng)就會(huì)對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用。金融活動(dòng)都是通過銀行等各種金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活...

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金融憑證詐騙罪的構(gòu)成條件

?關(guān)于本罪主要涉及到的法律法規(guī)是刑法的相關(guān)內(nèi)容，那么本罪在法律上是如何定義的呢？有哪些典型的行為呢？那么構(gòu)成本罪的主客體條件和主客觀的條件是什么呢？律霸小編為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，下面為大家詳細(xì)講解一下，僅供大家參考，希望對您有所幫助！?法律定義?金融憑證詐騙罪（刑法第194條第2款），是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。?客體條件?本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來說，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑...

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