被告人俞霖非法經(jīng)營一案

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書

（2004）香刑初字第682號
公訴機(jī)關(guān)珠海市香洲區(qū)人民檢察院。
被告人俞霖（曾用名俞麗英），女，1967年5月10日出生于浙江省新昌縣，漢族，文化程度大學(xué)，住新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)西街218號。因本案于2003年10月11日被羈押，同年11月22日被逮捕。現(xiàn)押于珠海市第一看守所。
辯護(hù)人李軍華，廣東友邦方達(dá)律師事務(wù)所律師。
珠海市香洲區(qū)人民檢察院以珠香檢刑一訴〔2004〕122號起訴書指控被告人俞霖犯非法經(jīng)營罪，于2004年6月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。珠海市香洲區(qū)人民檢察院指派檢察員郭海蓮出庭支持公訴。被告人俞霖及其辯護(hù)人李軍華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
珠海市香洲區(qū)人民檢察院指控，1998年8月，賴澤平（另案處理）在本市注冊成立珠海市民眾企業(yè)有限公司（下稱珠海民眾公司），1999年4月，賴澤平又在廣西北海成立北海民眾經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（下稱北海民眾公司），珠海民眾公司遷往北海，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。2000年7月，北海民眾公司在本市斗門區(qū)成立斗門分部。2000年11月，被告人俞霖加入珠海民眾公司。至2001年3月17日，北海民眾公司從斗門分部共獲利人民幣50萬元。2001年3月，因總部在北海的珠海民眾公司被查處，賴澤平等人被捕，被告人俞霖糾集洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅（均被判刑）又在本市重建珠海民眾公司總部，被告人俞霖、洪慧錁為臨時(shí)負(fù)責(zé)人，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。2001年4月至8月，被告人俞霖非法獲利人民幣6000元。以上指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)移送了被告人俞霖供述、證人證言、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人俞霖的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，提請本院依法懲處。
被告人俞霖對被指控的犯罪事實(shí)沒有意見。辯護(hù)人提出：1、無證據(jù)顯示被告人俞霖是新組建公司總部，其不具有領(lǐng)導(dǎo)組織者的身份；2、被告人俞霖協(xié)助他人進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，其本人沒有發(fā)展過一名會(huì)員；3、被告人俞霖認(rèn)罪態(tài)度較好，請求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，1998年8月，被告人俞霖的丈夫賴澤平（另案處理）在本市注冊成立珠海民眾公司，1999年4月，賴澤平又在廣西北海成立北海民眾公司，珠海民眾公司全部遷往北海，對外以“珠海民眾公司”和“北海民眾公司”兩個(gè)公司名義進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，即以加盟連鎖的形式發(fā)展業(yè)務(wù)員，每名加盟人員須交納加盟費(fèi)人民幣3800元。2000年7月，北海民眾公司在本市斗門區(qū)成立斗門分部。至2001年3月17日，北海民眾公司從斗門分部共獲利人民幣50萬元。2000年11月，被告人俞霖加入珠海民眾公司。2001年3月，因總部在北海的珠海民眾公司被查處，賴澤平等人被捕，被告人俞霖伙同洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅（均已被判刑）又在本市斗門、拱北等地重建珠海民眾公司總部，被告人俞霖、洪慧錁為臨時(shí)負(fù)責(zé)人，劉漢來、丁云龍、柯廣紅為部門經(jīng)理，繼續(xù)從事加盟連鎖式的傳銷活動(dòng)。2001年4月至8月，被告人俞霖從公司非法獲利人民幣6000元。2001年8月，珠海民眾公司因從事傳銷活動(dòng)，被珠海市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照。
公安機(jī)關(guān)偵破案件后扣押了珠海民眾公司非法所得的部分贓款、存折及用于經(jīng)營活動(dòng)的電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)、手提電話等物品。2003年10月11日，被告人俞霖在浙江省新昌縣被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有《珠海民眾公司關(guān)于對董勇等人任職的決定》證實(shí)被告人俞霖加入珠海民眾公司的事實(shí)；證人洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅的證言證實(shí)珠海民眾公司的經(jīng)營情況，以及在北海的珠海民眾公司總部被查處后，被告人俞霖在珠海參與重建的事實(shí)；被告人俞霖所寫的便條證實(shí)被告人俞霖在2001年5月向海口分部提取25萬元的事實(shí)；證人陳勝軍的證言和書證《珠海民眾公司總部人員工資表》證實(shí)被告人俞霖獲利的事實(shí)；《珠海市工商行政管理局處罰決定書》證實(shí)珠海民眾公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照的事實(shí)；廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院（2002）海刑初字第42號刑事判決書證實(shí)賴澤平于2002年4月因犯非法經(jīng)營罪被判刑的事實(shí)，本院（2002）香刑初字第396號刑事判決書證實(shí)洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅于2002年5月因犯非法經(jīng)營罪被判刑的事實(shí)；新昌縣公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)出具證明證實(shí)抓獲被告人俞霖的經(jīng)過；珠海市公安局扣押、隨案移交物品清單證實(shí)扣押涉案物品的情況。被告人俞霖對其參與傳銷活動(dòng)的事實(shí)亦供認(rèn)在案。以上證據(jù)，均經(jīng)法庭調(diào)查查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人俞霖違反國家規(guī)定從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人俞霖的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人俞霖認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。對于被告人俞霖的辯護(hù)人提出的第1點(diǎn)辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人俞霖參與重建珠海民眾公司總部的事實(shí)，有洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅等多名共同犯罪人證實(shí)，證據(jù)之間相互印證，足以認(rèn)定。該辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見理由成立，予以采納。公安機(jī)關(guān)扣押的款項(xiàng)及財(cái)物，以及珠海民眾公司在“陳賢珍”、“廖巧女”名下的銀行存款，均是珠海民眾公司進(jìn)行非法經(jīng)營的違法所得及用違法所得款項(xiàng)購買的財(cái)物，和各犯罪人用于非法經(jīng)營的作案工具，依法應(yīng)予沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十四條、1999年《中華人民共和國刑法修正案》第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人俞霖犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2003年10月11日起至2004年8月10日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、隨案移送的人民幣13000元、Panasonic傳真機(jī)1臺(tái)、XOCECO傳真機(jī)1臺(tái)、Canon打印機(jī)1臺(tái)、“聯(lián)想”電腦1套、西門子手提電話1臺(tái)、阿爾卡特手提電話1臺(tái)、摩托羅拉手提電話1臺(tái)，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省珠海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。




審 判 長 邵銳煉
審 判 員 賴豐華
審 判 員 王夢輝
二００四年七月十三日
本件與原本核對無異
書 記 員 石鐵軍