對(duì)信用證詐騙罪進(jìn)行認(rèn)定,那么就需要充分掌握此罪構(gòu)成要件的內(nèi)容,然后才能據(jù)此判斷實(shí)踐中的某個(gè)行為是否構(gòu)成信用證詐騙罪。下面,律霸小編帶來信用證詐騙罪構(gòu)成要件的內(nèi)容,告訴你怎么認(rèn)定信用證詐騙罪,希望能為您提供一些幫助。
(一)信用證詐騙罪的客體
信用證詐騙罪的客體是復(fù)雜客體,即國家對(duì)信用證的管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。其中,國家對(duì)信用證的管理制度是主要客體,公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)是次要客體?;诖耍覈谭▽⑿庞米C詐騙罪納入破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一章中。這說明信用證詐騙罪不是普遍的財(cái)產(chǎn)犯罪,與普通詐騙罪是有區(qū)別的。本罪的次要客體——財(cái)產(chǎn)所有權(quán)對(duì)于本罪的量刑有著關(guān)鍵作用,如所侵犯的財(cái)產(chǎn)數(shù)額大小就直接影響著本罪的量刑幅度。本罪的犯罪對(duì)象是信用證及其附隨的單據(jù)、文件(一般表現(xiàn)為偽造、變?cè)斓男庞米C及其附隨的單據(jù)、文件,作廢的信用證)和公私財(cái)產(chǎn)。
(二)信用證詐騙罪的客觀方面
本罪在客觀方面表現(xiàn)為以下4種形式:
1.使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的。偽造信用證或附隨的單據(jù)、文件,是指行為人仿照信用證或附隨的單據(jù)、文件的形狀、格式、規(guī)格、內(nèi)容等,采用印刷、描繪、復(fù)制、拓印等方法,非法制作虛假的信用證或附隨的單據(jù)、文件的行為。變?cè)煨庞米C或附隨的單據(jù)、文件,是指行為人對(duì)真的信用證或附隨的單據(jù)、文件采用涂改、剪接、挖補(bǔ)等方法,改變信用證或附隨的單據(jù)、文件的內(nèi)容、條款等,使其成為虛假的信用證的行為。行為人既可以使用由自己偽造、變?cè)斓纳鲜鑫锲罚部梢允褂糜伤藗卧?、變?cè)斓纳鲜鑫锲贰?/p>
2.使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的。作廢的信用證,是指因不具備有效條件而被放棄使用的信用證。如過期的信用證,無效的信用證,可撤銷的信用證經(jīng)有撤銷權(quán)人撤銷的。行為人如果明知是作廢的信用證而使用的,則構(gòu)成本罪,反之,如果行為人主觀上不明知是作廢的信用證而使用的,則不構(gòu)成本罪。
3.騙取信用證進(jìn)行詐騙的。騙取信用證是指行為人采用虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法欺騙銀行為其開具信用證的行為。騙取信用證的方法是多種多樣的,如在著名的衡水信用證詐騙案中,梅直芳等犯罪分子就是采用向中國農(nóng)業(yè)銀行衡水支行提供虛假的“引資”承諾書和“合作伙伴”名單等手段,騙取了高達(dá)100億美元的信用證。無論行為人采用何種方式騙取信用證進(jìn)行詐騙,均不影響本罪的成立。
4.以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中,較為常見的是開證申請(qǐng)人利用 “軟條款”信用證,即“陷阱”信用證,單方面解除開證行保證付款的責(zé)任,從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。常見的“陷阱”有如下幾項(xiàng):買方要求領(lǐng)事簽證;買方指定檢查機(jī)構(gòu);信用證開出后暫不生效,需待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效,或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知生效;規(guī)定船公司、船名、目的港、裝船日期、起運(yùn)港、驗(yàn)收人等,須待開證通知或須開證人同意,開證銀行將以修改書的形式另行通知;開證人出具的品質(zhì)證書、收貸收據(jù)或開征人簽發(fā)的裝運(yùn)指標(biāo)、證書和數(shù)據(jù)上開證人的簽字須由開證行核實(shí),或與開證行存檔之簽樣相符。
(三)信用證詐騙罪的主體是一般主體。
即凡具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位,只要實(shí)施了信用證詐騙行為,均構(gòu)成本罪。值得注意的是,由于信用證主要用于國際貿(mào)易之中,故這里的自然人包括外國人和無國籍人。
(四)信用證詐騙罪的主觀方面
信用證詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。本罪在主觀方面包括直接故意是毫無疑問的,但是否包括間接故意則是一個(gè)值得探討的問題。筆者認(rèn)為,根據(jù)我國刑法理論,信用證詐騙罪,在主觀方面不僅包括直接故意,而且也應(yīng)包括間接故意。因?yàn)楫?dāng)行為人實(shí)施信用證詐騙犯罪行為時(shí),就已經(jīng)預(yù)見到自己的行為可能會(huì)造成破壞國家對(duì)信用證的管理制度和侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的危害結(jié)果,這時(shí)如果行為人仍然繼續(xù)實(shí)施信用證詐騙行為,聽任這種可能的危害結(jié)果的發(fā)生,這就表明行為人不僅在主觀上具有較大的惡性,而且危害結(jié)果一旦發(fā)生,在客觀上也破壞了國家對(duì)信用證的管理制度,侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,故本罪在主觀方面應(yīng)包括間接故意。
信用證詐騙罪算是一種比較特殊的詐騙犯罪,當(dāng)然行為人主要是通過信用證來實(shí)施犯罪行為的,希望律霸小編整理的內(nèi)容,能夠幫助各位順利的了解該怎么認(rèn)定信用證詐騙罪。如果你還想了解此罪的立案標(biāo)準(zhǔn)、量刑處罰的話,可以繼續(xù)關(guān)注我們律霸網(wǎng)站后期帶來的相關(guān)文章。
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