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寧波
商業信用登記政策實施情況調查
4、 政策執行中的困難。很難把握貿易的真實性。由于各系統之間缺乏信息共享，貿易信用登記管理系統無法識別信息的真實性。只要進行了登記，配額內的系統將自動確認，配額外的外匯局將手動確認。目前，國家外匯管理局的審查和確認主要是基于進出口合同和真實性承諾，這些審查僅基于表面真實性審查的范圍，其交易的真實性無法界定。因此，為了逃避監管，簽訂虛假合同是不可避免的。例如，如果企業以預付貨款的形式收取外匯，然后出于某種原因要求返還外匯，從表面上看，這是貿易合同的終止，但也很可能是以貿易為幌子的真正融資。由于海關數據處理緩慢，一些企業還通過貿易信用登記管理系統收取一般貿易項下的外匯。銀行難以履行有效的代位權監督職能。目前，銀行業的商業化經營以利益最大化為目標，在一定程度上削弱了銀行政策執行的有效性。個別銀行相關人員業務素質較差，不能準確把握政策內容和管理要求，規范業務操作。另一方面，外匯管理制度過多，相關政策法規過于分散，制約了銀行代位權監管，也制約了“一線”監管職能的充分發揮。整合相關業務系統，加強貿易信用真實性審計。將貿易信用登記管理系統與出口核銷系統、進口核銷系統、國際收支統計監測系統集成，實現數據信息共享，自動提取相關系統中的數據信息，減少人工輸入，使各系統中使用的相同數據在各系統中得到檢查和確認，這不僅可以減少登記錯誤，而且可以保證資金流動，保證貨物物流信息的邏輯性和真實性。完善系統功能，提高數據處理和分析能力。首先，建立實時數據交換機制，實現企業、銀行、外匯局、海關之間數據傳輸零時滯，提高外匯登記、審核、結算、銷售的及時性，縮短資金在途天數。其次，增加了預付款的修改功能。為了便于管理，修改權限可限于外匯局使用。為了增加外匯管理系統現場預警和確認的頻率，為非現場檢查和確認提供有針對性的預警和期限信息
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