如何防范企業供應鏈風險企業在融資時，如果選擇信譽差的互聯網金融公司，可能會損失所有的資金。如果你不慎踏入詐騙陷阱，你很可能在這個時候為別人結婚，這會傷害到你，所以你必須在融資前調查（1）中小企業融資類型中常見融資的刑事法律風險，最常見、最典型的融資方式是民間融資和銀行貸款融資。企業在進行這兩種融資時，可能會產生一定的刑事法律風險，民間融資的刑事法律風險可能是幾種融資方式中風險最大的一種，其主要風險是民間融資與非法集資之間只有“紙面鴻溝”。民間融資成為非法集資的風險有兩種：一種是集資詐騙罪；二是構成非法吸收公眾存款罪。首先，分析中小企業民間融資過程中集資詐騙罪的法律風險。所謂集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，以詐騙為手段的非法集資行為。從這個概念上，我們不難確定集資詐騙罪的主觀方面需要以非法占有為目的，客觀方面需要行為人實施詐騙的方法和非法集資行為的存在，已達到巨額起訴標準。這些要件必須同時具備，才能構成集資詐騙罪。這主要取決于參與者是否有以下行為：

（1）? 募集資金逃逸（2）? 揮霍集資款，導致集資款無法返還

（3）? 將集資款用于違法犯罪活動，使集資款無法返還? 明知無返還能力，騙取大量資金的（5）? 提取、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的（6）? 隱匿、毀壞賬戶或者虛假破產、虛假破產，逃避返還資金的；（7）? 募集資金不用于生產經營活動或者與募集資金規模明顯不相稱，導致募集資金不能返還的（八）? 拒不交代資金去向，逃避返還資金的（9）? 二、集資詐騙罪中的“詐騙方法”，是指行為人以虛假證件、高回報率為誘餌，騙取資金的手段；非法集資，是指法人的行為，未經主管機關批準，向社會募集資金的其他組織或者個人。包括未經主管部門批準向非特定社會對象集資的行為，以及雖經批準但撤銷的繼續向非特定社會對象集資的行為。對于中小企業來說，通過詐騙非法集資的金額必須達到10萬元以上，這將導致集資詐騙的法律風險。一旦詐騙金額超過10萬元，將以詐騙罪追究企業刑事責任，并對企業處以罰款。對企業直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處二萬元以上二十萬元以下罰金；企業集資詐騙數額在50萬元以上的，對企業直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；企業詐騙數額在250萬元以上的，對企業直接負責的主管人員和其他直接責任人員處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；如果金額在250萬元以上，給國家和人民利益造成特別重大損失的，將被判處無期徒刑或死刑，并處沒收財產

基于此，本文總結了防范企業供應鏈風險的相關內容。可見，在企業供應鏈風險的民間融資風險中，如果你不小心踩進了欺詐陷阱，你很可能在此時為他人嫁禍自傷，所以在融資前一定要調查清楚。如果您有更多問題，我們將提供專業的法律咨詢服務