一、案情簡介
被告人王某,男,漢族,大專。因涉嫌合同詐騙犯罪,經新鄉市某區人民檢察院批準,于2001年*月*日被新鄉市公安局*區分局逮捕。2001年*月*日被新鄉市*區人民檢察院取保候審。
2002年10月21日,新鄉市*區人民檢察院以被告人王某合同詐騙45萬元,提起公訴。起訴書指控:1998年9月河南省新鄉市**燃料公司經理李某付給被告人45萬元現金后,于1998年10月6日,被告人與李某在新鄉市文化路簽訂了合作向*市味精廠運炭協議。后被告人陸續向該市味精廠運炭1443.04噸,味精廠于1998年12月25日、1999年1月12日分別回款20萬元、30萬元貼現匯票,被告人在李某多次找其要款后付給李某264168元,剩余185932元以還給別人為由非法占為已有。據此,檢察機關認定:被告人王某在合同履行過程中,非法占有他人財物,數額巨大,構成合同詐騙罪。
二、辦案經過
2002年11月1日,被告人在取保候審后,經人介紹找到我,要求我作他的辯護人。據他講,該案純屬經濟糾紛,他在被逮捕期間,其家人先后聘請了兩位律師,律師在聽取案情之后,大包大攬,承諾經過他們運作,一定能讓司法機關撤案。但是,2002年10月30日被告人還是收到了某區人民檢察院的起訴書。因此,他決定重新聘請律師。另外,王某當時是政府工作人員,如果被判有罪,不僅要坐牢,連公職都要被開除。因此,他感到萬分懊喪、冤枉,并要求我作無罪辯護。
被告人稱:1998年9月,他曾和宋某合作向味精廠運炭,宋某共投入65萬元,其中25萬元未用,僅用了40萬元購炭。這40萬元的炭,10萬元運給了味精廠,其余30萬元屯積在貨場。同年10月,宋某退出,李某開始與其合作該項業務。他們雙方口頭約定:李某負責出資100萬元,王某負責貨源及運輸。合作過程中,李某將45萬元交給其二哥李某某,由李某某以自己的名義存在信用社,由李某某負責付款,王某則委托其弟購炭、運炭。合作過程中,雙方除自己購炭外,還將宋某原來屯積的30萬元的炭繼續運往味精廠。李某交付的45萬元已全部用于合作業務。在合同履行過程中,王某應李某的要求與燃料公司補簽了合作協議,補打了收45萬元的手續。味精廠付的20萬元王某交給了李某,30萬元還給了宋某。由于李某后來沒有按約出資,致使屯積的炭因無錢運輸壓在了貨場。1999年5月18日雙方經協商一致,明確李某的余款系債權、債務,并且由王某的弟弟向李某出具了欠款手續。同年9月,炭被王某的弟弟低價賒給他人,貨款在2001年才予以收回……
按照王某所講,本案應是經濟糾紛,但受害人的證言及公訴機關提供的證據與被告人所講大相徑庭。此時離開庭只剩下十天左右的時間,由于時間緊迫,我立即到法院復印了全部案卷材料,并連夜閱讀了全部案卷材料。閱卷之后,我發現一些關鍵的證據檢察機關并未提供,而現有的部分證言與王某所講有許多矛盾點,要弄清誰說的是事實,必須查清案情。于是,我制定了調查計劃,并從第二天上午開始,調查他們合伙經營的資金來源,流轉帳目等情況。
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