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票據(jù)詐騙有什么特點(diǎn)

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-13 · 851人看過

其二，票據(jù)詐騙的地域分布越來越廣。現(xiàn)在無論是內(nèi)陸地區(qū)，還是發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，都有票據(jù)詐騙案件發(fā)生。值得注意的是，跨省區(qū)的詐騙案件也越來越多。這在一定程度上加大了銀行和相關(guān)當(dāng)事人防范票據(jù)詐騙的難度。

其三，組織化、規(guī)模化的詐騙案件在增加。一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機(jī)構(gòu)來策劃和實(shí)施詐騙。

其四，票據(jù)詐騙的國際化特點(diǎn)開始出現(xiàn)。由于我國對外開放的日益深入，票據(jù)業(yè)務(wù)的國際化也日益加強(qiáng)，在這種背景下，一些違法分子利用境內(nèi)外聯(lián)動的方式從事票據(jù)詐騙。不少境內(nèi)外違法分子，通過國際票據(jù)的偽造和變造來達(dá)到詐騙的目的。例如偽造大額銀行匯票，這種情況是鉆光票托收結(jié)算方式的空子，在收款后立即調(diào)出資金，而在銀行退票追索時，不法商人己逃之夭夭，或己騙取了貨物或貨款并轉(zhuǎn)移出境，或者是以大額銀行匯票騙取國內(nèi)公司發(fā)貨或騙取傭金。

其五，詐騙案件中內(nèi)外勾結(jié)的問題日益嚴(yán)重。從近年來發(fā)生的一些票據(jù)詐騙案來看，尤其是那些金額巨大的詐騙案，往往有銀行內(nèi)部工作人員參與詐騙，或者因工作人員玩忽職守導(dǎo)致詐騙發(fā)生的問題。

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