在我國對非法集資這類違法案件，我國的辦理機關和相應的審理機關都很重視。相關的非法集資處置按照我國的相關法律規(guī)定，有當?shù)氐南嚓P部門進行處理。下面小編就非法集資處置程序都有哪些法律規(guī)定，這類法律問題為大家進行解答。

一、處置非法集資工作操作流程(試行)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序，明確浦口區(qū)處置非法集資工作領導小組和有關部門工作職責，提高工作效率，依據(jù)國家處置非法集資部際聯(lián)席會議《處置非法集資工作操作流程(試行)》(處非聯(lián)發(fā)〔2008〕4號)、省政府辦公廳《江蘇省人民政府辦公廳關于成立江蘇省打擊和處置非法集資工作領導小組的通知》(蘇政辦發(fā)〔2011〕162號)和南京市處置非法集資工作領導小組《關于調(diào)整市處置非法集資工作領導小組的通知》(寧處置發(fā)〔2015〕2號)制定本操作流程。

第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：

(一)未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資。

(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。

(三)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

第三條 處置非法集資工作應遵循以下原則：

(一)統(tǒng)一領導。堅持黨委政府統(tǒng)一領導，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，調(diào)動各方面力量，上下聯(lián)動、密切配合，齊抓共管、形成合力。區(qū)處置非法集資工作領導小組具體負責、指導、組織、協(xié)調(diào)有關部門做好處置非法集資工作。

(二)及時發(fā)現(xiàn)。行業(yè)主管部門和屬地街道(場)要加強對非法集資活動的監(jiān)測、預警工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預警，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

(三)依法查處。各成員單位應按照職責分工和工作權限，做好非法集資活動的受理、調(diào)查、認定及善后處置工作，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依法處置。

(四)協(xié)作配合。區(qū)處置非法集資工作領導小組及各成員單位在處置非法集資工作中，要加強溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。

(五)積極穩(wěn)妥。區(qū)處置非法集資工作領導小組及各成員單位應積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預防和處置，維護社會穩(wěn)定。

第二章 工作職責

第四條 區(qū)處置非法集資領導小組職責

(一)根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一部署，貫徹落實國家、省市處置非法集資的方針政策，領導全區(qū)打擊和處置非法集資工作。

(二)研究制定全區(qū)打擊和處置非法集資工作的政策措施，研究確定打擊和處置非法集資工作機制和工作程序，研究決定重大案件的處置工作。

(三)督促和指導各成員單位開展打擊和處置非法集資工作。

(四)辦理處置非法集資的其他工作。

領導小組辦公室主要工作是負責聯(lián)絡協(xié)調(diào)等日常事務，不代替專案組。

第五條 領導小組成員單位職責

區(qū)金融辦：承擔領導小組辦公室日常工作。

區(qū)公安分局：受理非法集資案件的舉報，及時依法立案偵查，依法查詢、凍結、扣押和處置涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟損失、保護群眾利益，參與非法集資突發(fā)事件應急處置工作，協(xié)助做好維護社會穩(wěn)定工作。

區(qū)檢察院、區(qū)法院：負責非法集資犯罪案件的起訴、審判、執(zhí)行等工作。

區(qū)委宣傳部：負責處置非法集資活動的宣傳教育和輿論引導工作。

區(qū)委政法委：指導和協(xié)調(diào)非法集資案件的善后查處、維穩(wěn)工作;將打擊非法集資工作納入社會治安綜合治理和平安建設的考核內(nèi)容。

區(qū)信訪局：負責接待處理因非法集資引起的來信來訪，協(xié)助相關部門做好教育疏導工作。

區(qū)財政局：配合有關部門做好打擊非法集資的宣傳和查處工作，并提供必要的經(jīng)費保障。

區(qū)市場監(jiān)督管理局：在職責范圍內(nèi)，受理社會公眾的投訴舉報，依法認定非法集資活動的性質(zhì)，并進行查處。在對投資咨詢、非融資性擔保、農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社、金融信息服務等無前置審批類中介機構審批時，應征求屬地街道(場)和行業(yè)主管部門意見，慎重審批。

區(qū)法制辦：負責對涉及非法集資處置的相關政策文件進行合法性審查，提供相關法律法規(guī)咨詢。

區(qū)人行：負責職責范圍內(nèi)非法集資案件的監(jiān)測、受理、調(diào)查、認定和處置;協(xié)助有關單位開展非法集資活動的查處工作。

區(qū)委農(nóng)工委：負責農(nóng)民資金專業(yè)合作社非法集資的監(jiān)測、受理、調(diào)查和行業(yè)行政認定工作;協(xié)助有關部門做好本行業(yè)非法集資案件的查處和善后工作。

各行業(yè)主管部門：做好本行業(yè)內(nèi)非法集資的監(jiān)測、受理、調(diào)查和行業(yè)行政認定工作;協(xié)助有關部門做好本行業(yè)非法集資案件的查處和善后工作。

各街道(場)：負責轄區(qū)范圍內(nèi)非法集資的監(jiān)測、預警、宣傳和維穩(wěn)工作，發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭及時向行業(yè)主管部門報告，配合區(qū)相關職能部門做好處置及善后工作。

第三章 監(jiān)測預警

第六條 監(jiān)測預警實行屬地負責制，由所在街道(場)主導，行業(yè)主管部門配合，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動監(jiān)測預警工作。在發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭后，及時形成書面報告，蓋章后報行業(yè)牽頭主管部門。

第七條 各行業(yè)主管部門應建立處置非法集資的監(jiān)測預警制度，負責通過接受屬地街道(場)舉報、個人舉報、新聞監(jiān)督、日常監(jiān)管等方式，監(jiān)測預警本行業(yè)涉嫌非法集資活動的各類信息。

第八條 行業(yè)主管部門應建立信息采集登記制度，對各類涉嫌非法集資活動信息進行搜集整理。

(一)重視單位或個人對涉嫌非法集資活動的舉報，向社會公眾公開舉報電話、信箱、地址等舉報方式和渠道，認真受理來信、來訪、來電，及時做好登記等工作。

(二)建立審讀制度，定期不定期對報刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等公共媒體發(fā)布的廣告、宣傳等經(jīng)濟活動信息進行監(jiān)測、跟蹤和分析，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索，根據(jù)需要及時通報新聞單位進行正確輿論引導。

(三)在行業(yè)履職過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，應做好工作記錄，收集和保全相關證據(jù)。

(四)認真處理上級機關、區(qū)處置非法集資領導小組、相關單位或異地政府通報的涉嫌非法集資活動線索。

第九條 公安機關直接按規(guī)定程序處理單位或個人反映的涉嫌非法集資活動線索，根據(jù)實際及時向有關行業(yè)主管部門通報情況。

第四章 案件受理

第十條 案件由行業(yè)主管部門負責受理。

第十一條 行業(yè)主管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

(一)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主管部門作出終結受理結論，并向舉報人回復。

(二)對管理職責明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主管部門在職權范圍內(nèi)受理。

(三)對案情復雜或超出部門管理權限的，由行業(yè)主管部門提出意見和處置建議報區(qū)處置非法集資工作領導小組。

(四)對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主管部門直接移送公安機關，并報檢察機關備案。

第十二條 行業(yè)主管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉(通)報后，一般應在五個工作日內(nèi)完成受理工作。

第五章 調(diào)查取證

第十三條 案件調(diào)查取證由行業(yè)主管部門負責，公安、工商、稅務、人行等部門配合，及時組織開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

第十四條 對案情單一、主管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，行業(yè)主管部門應在職權范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

第十五條 對案情復雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由行業(yè)牽頭主管部門和公安機關聯(lián)合牽頭成立聯(lián)合調(diào)查組，報區(qū)處置非法集資工作領導小組同意后，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

第十六條 聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進行：

(一)成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由行業(yè)主管部門牽頭、相關部門配合。

(二)制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

(三)實施調(diào)查取證。調(diào)查組應做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。

(四)撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結束后，調(diào)查組應形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議，向區(qū)處置非法集資工作領導小組報告。對涉嫌犯罪的，將有關調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關，并報檢察機關備案。

第十七條 調(diào)查取證主要包括以下內(nèi)容：

(一)涉嫌單位或個人基本情況。

(二)集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)。

(三)經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付、納稅情況。

(四)高管人員及家庭成員構成、主要社會關系。

(五)涉嫌單位或個人的資金運作情況。

(六)涉嫌單位或個人的主要關聯(lián)企業(yè)情況。

(七)其他違法違規(guī)問題等。

調(diào)查中對涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場發(fā)展前景進行分析評價，為定性處置工作提供參考。

第十八條 調(diào)查取證工作一般應在二十個工作日內(nèi)完成。如案情復雜，報區(qū)處置非法集資領導小組同意后可根據(jù)實際情況適當延長調(diào)查時間。

第六章 性質(zhì)認定

第十九條 非法集資案件性質(zhì)認定不是法定和必須的非法集資處置工作前置條件。

第二十條 對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機關可依職權直接認定和處理。公安、司法機關認為需要行業(yè)主管部門出具行政認定意見的，相關行業(yè)牽頭主管部門應根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術標準的行政認定意見。行業(yè)牽頭主管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關規(guī)定，對涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認定。

第二十一條 對區(qū)內(nèi)認定困難需要上級銀監(jiān)部門支持的涉嫌非法集資案件，以區(qū)政府辦名義行文后由區(qū)人行負責轉(zhuǎn)報;對需要上級證監(jiān)、保監(jiān)部門支持的涉嫌非法集資案件，以區(qū)政府辦名義行文后由區(qū)金融辦負責轉(zhuǎn)報。

第二十二條 性質(zhì)認定意見一般應在調(diào)查報告完成后一周內(nèi)作出。

第七章 立案偵查

第二十三條 立案偵查由公安機關主辦，行業(yè)主管部門配合。

第二十四條 公安機關根據(jù)舉報、報案或行業(yè)主管部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向區(qū)政府報告。

第二十五條 公安機關立案偵查后，需相關主管部門配合的，相關部門應主動配合。

第二十六條 公安機關立案后，應按相關規(guī)定做好兩法銜接工作。

第二十七條 公安機關在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務支持的，可直接或通過區(qū)處置非法集資領導小組進行協(xié)調(diào)。

第八章 處置善后

第二十八條 區(qū)委政法委領導協(xié)調(diào)非法集資案件的善后處置、維穩(wěn)工作。

非法集資處置程序都有哪些法律規(guī)定，這類違法資產(chǎn)的處置，需要當?shù)氐南嚓P部門和機關成立專門的處置部門，對于案件中的非法所得進行詳細的調(diào)查和詳細的記錄，待案件審理結束，進行相應的清還工作還給相應的受害者。

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