洗錢罪屬于一種典型的下游犯罪,按照法律中的規定,在對于上游犯罪所得的收益或者犯罪所得,實際進行了“洗錢”活動的,那么才有可能被認定為洗錢罪,之后才能追究行為人的刑事責任。那《刑法》中規定的洗錢罪最高刑期是多久呢?下文中律霸小編為你做詳細解答。
一、哪些人可以構成洗錢罪
洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機構工作人員的自然人和金融機構的工作人員共同犯罪;第二種情況是,般自然人和金融機構共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機構及其工作人員的協助才能完成這一狀況相適應的,從前面所列舉的洗錢行為的表現也可以發現之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構工作人員,特別是某些身為金融機構領導的國家工作人員的廉潔自律的作風,這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。
二、洗錢罪最高刑期是多久
關于洗錢罪的刑事責任,根據《刑法》第一百九十一條第一款規定,構成洗錢罪的,沒收實施“上游犯罪”的犯罪所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
這里的“情節嚴重”,筆者結合司法實踐認為,主要是指洗錢數額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重后果的;實施“上游犯罪”犯罪所產生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經營、儲蓄、放貸等所獲取的經濟利益,如投資所獲紅利、經營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續費等)數額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪,影響對重大犯罪的及時偵破,等等。
根據《刑法》第一百九十一條第二款規定,單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
通過《刑法》中的量刑規定,我們可以知道洗錢罪最高刑期是10年有期徒刑,但此時要求必須達到了嚴重的情節,才有可能對罪犯處以最高的刑期,另外在作出了人身刑之后,同時也是會處以財產刑的,按照規定此時往往是在洗錢數額的5%-20%之間處以罰金。
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簡介:
王其森,男,中共黨員,山東民橋律師事務所專職律師,中華全國律師協會會員,具有A級中華人民共和國法律職業資格證書,先后作為濟寧市司法局值班律師、濟寧廣播電視臺嘉賓律師、多家單位法律顧問。其法學理論功底深厚,邏輯思維嚴謹,多年從事法律工作,積累了豐富經驗。以“受人之托,忠人之事”作為執業理念,恪守職業道德和執業紀律,維護委托人合法權益,維護法律正確實施,維護社會公平正義。辦理過多起疑難復雜的刑事、民商事訴訟、業務談判等訴訟、仲裁和非訴訟法律事務,幫助困難群體爭取合法權益。執業中運用嫻熟的辦案技巧和訴訟策略,為委托人處理了各種棘手的法律問題,以專業、細致、高效的辦案風格獲得當事人的一致好評及推薦,享有良好的社會聲譽,被評為“先進個人”! 位于:山東省濟寧市區火炬路與金宇路交叉口,向東50米金宇路路南的英特力科技樓5樓518室。面談前,請先電話15563765225預約再過來!
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