經(jīng)偵查封非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 97人看過

非法集資現(xiàn)象在我們生活當(dāng)中無處不在,通過該一系列的表現(xiàn)形式,它已經(jīng)像毒品一般慢慢侵入了我們的生活,不論是在各行各業(yè)這種現(xiàn)象都存在,這使我們的資金安全岌岌可危,下面我們一起來看看經(jīng)偵查封非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的吧。

非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn):

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

(三)不能及時清償或者清退的;

(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋,如果同時滿足4個條件,會被定性為“非法吸收公眾存款罪”:

第一,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

第二,通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報;

第四,向社會不特定對象吸收資金。

而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

綜上所述,關(guān)于經(jīng)偵查封非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的這一問題,主要是從資金的數(shù)額以及其他可以以貨幣論的財產(chǎn)數(shù)額來劃分立案標(biāo)準(zhǔn)的,其他情形下也可以劃分,只是在其他情形下劃分根據(jù)較少,如果大家還有疑問的話,可以直接在線進行訊問。

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非法集資罪的數(shù)額怎么確定

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

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張律師是國際經(jīng)濟法學(xué)士,中華律師協(xié)會會員,專職訴訟律師,家事法律咨詢中心創(chuàng)辦人,事在人為第一批特邀法律嘉賓,網(wǎng)絡(luò)普法視頻單個點擊率過萬者。張律師座右銘:律師不但要為弱勢者伸張正義,更重要的是有伸張正義的智慧和勇氣!執(zhí)業(yè)理念:法律不保護權(quán)利上的沉睡者!為你辯護,是最有意義的事!執(zhí)業(yè)領(lǐng)域:房產(chǎn)土地糾紛、征地拆遷,婚姻家庭糾紛、勞動爭議、合同糾紛、遺產(chǎn)繼承、宅基地糾紛、集團訴訟等。執(zhí)業(yè)業(yè)績:張律師一次即通過國家司法考試,曾是團隊中最年輕的A牌律師,其不但專長法律,且精通“史心哲”,參與和代理案件遍布除新疆和青海外的大江南北,在從事律師職業(yè)的第一年就獲得團隊勝訴率統(tǒng)計排名前三名,案件結(jié)果屢次“三連勝”“五連勝”,被當(dāng)事人稱為“絕版天才律師”“有勇有謀敢說敢做的少年英雄”,多次在二審中為當(dāng)事人翻案。

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