社會(huì)團(tuán)體非法集資特點(diǎn)是什么?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 153人看過(guò)

非法集資指單位或個(gè)人在集資過(guò)程中,違反國(guó)家法律規(guī)定,非法發(fā)放股權(quán)或債權(quán)的形式進(jìn)行集資行為。一旦數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),就造成了違法行為,會(huì)受到法律的制裁。公眾對(duì)社團(tuán)非法集資的危害認(rèn)識(shí)不清,導(dǎo)致個(gè)人受到損失。那么社會(huì)團(tuán)體非法集資特點(diǎn)是什么?

一、社會(huì)團(tuán)體非法集資的特點(diǎn)

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資; 跨省非法集資 有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

二、注意辨別非法集資的特征

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持 非法集資近30億原東華董事長(zhǎng) 新農(nóng)村建設(shè)等旗號(hào),由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級(jí)放大。

三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢(shì)。如聘請(qǐng)明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績(jī)”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng);雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動(dòng),并在現(xiàn)場(chǎng)兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動(dòng)宣傳“現(xiàn)身說(shuō)法”。

非法集資觸犯了國(guó)家的法律規(guī)定,公民切不要因?yàn)橐粫r(shí)的貪婪,走上違法的道路。要認(rèn)清社會(huì)團(tuán)體非法集資的特征和手段,避免自己的利益被損害。希望上述回答對(duì)您有所幫助。


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畢業(yè)于南京大學(xué),從事法律工作已有三年,2021年開始正式執(zhí)業(yè)。

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