集資詐騙判決標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 781人看過

集資詐騙屬于刑事案件,公安機關立案偵查后,確定犯罪事實清楚的,會將犯罪嫌疑人移送給檢察院。下面由檢察院作為公訴人,向法院提請訴訟。法院在量刑的時候,會以涉案金額及犯罪情節(jié)作為依據(jù)。那么,集資詐騙判決標準是什么?下面我們跟隨小編了解下相關知識。

一、集資詐騙判決標準是什么?

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

以上的情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時,既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟損失,給社會造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評價其行為的社會危害性程度,區(qū)別對待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點,參照最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個人集資詐騙 20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認定為數(shù)額巨大;個人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認定屬于數(shù)額特別巨大。

二、集資詐騙罪的特征是什么?

1、詐騙手段具有特殊性。最高人民法院《關于詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規(guī)定,集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段”。“虛構(gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃,而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益 高的所謂項目。“以虛假的證明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關部門的批準文件、資信證明等欺騙投資者,“以高回報率為誘餌”,往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠遠高于國家限定的利息標準。

2、行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定,非法集資是指“法人、其他組織或個人,未經(jīng)有權(quán)機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”,一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或 者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項,具有明顯的融資性。

3、被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金,一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象,而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式,將其虛構(gòu)的事實向社會廣為傳播,以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此,集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的,一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙 特定范圍的人員,例如熟人的,一般也不宜以集資詐騙罪論處,構(gòu)成犯罪的,可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。

綜上所述,集資詐騙是非法集資的一種,一般這樣的案件都涉及到比較多的受害人,涉案金額也比較大。集資詐騙判決的標準就是詐騙金額,如果個人集資詐騙金額在20萬以上的,應當認定數(shù)額巨大,會被處以五年以上、十年以下有期徒刑。如果詐騙金額達到100萬,則犯罪嫌疑人最高可以面臨無期徒刑。


非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

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王政豪律師,中華律師協(xié)會重要會員,河南定鼎律師事務所執(zhí)業(yè)律師,2003年西北政法大學法律本科畢業(yè),2004年9月經(jīng)國家統(tǒng)一司法考試合格,中華人民共和國司法部于2005年2月頒發(fā)法律職業(yè)資格證書(編號:A20044013290371);經(jīng)河南省司法廳許可,頒發(fā)律師執(zhí)業(yè)證書(執(zhí)業(yè)證號:14103201810059276)。

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