信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具，整個(gè)詐騙活動(dòng)緊緊圍繞信用證為中心而展開。構(gòu)成信用證詐騙罪，面臨著最高處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)的處罰。所以認(rèn)定信用證詐騙罪要謹(jǐn)慎，特別要慎重認(rèn)定信用證詐騙行為。那具體來說如何認(rèn)定信用證詐騙的行為?我們一起在下文中進(jìn)行了解。

一、如何認(rèn)定信用證詐騙的行為

1、信用證詐騙行為，指使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。

2、詐騙罪中，實(shí)施信用證詐騙行為的主體是一般主體。即凡具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位，只要實(shí)施了信用證詐騙行為，均構(gòu)成信用證詐騙罪。值得注意的是，由于信用證主要用于國際貿(mào)易之中，故這里的自然人包括外國人和無國籍人。

3、實(shí)施信用證詐騙行為，必須基于故意。

二、認(rèn)定信用證詐騙行為的標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、使用偽造、變造的信用證或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的。

偽造信用證或附隨的單據(jù)、文件，是指行為人仿照信用證或附隨的單據(jù)、文件的形狀、格式、規(guī)格、內(nèi)容等，采用印刷、描繪、復(fù)制、拓印等方法，非法制作虛假的信用證或附隨的單據(jù)、文件的行為。變造信用證或附隨的單據(jù)、文件，是指行為人對真的信用證或附隨的單據(jù)、文件采用涂改、剪接、挖補(bǔ)等方法，改變信用證或附隨的單據(jù)、文件的內(nèi)容、條款等，使其成為虛假的信用證的行為。行為人既可以使用由自己偽造、變造的上述物品，也可以使用由他人偽造、變造的上述物品。

2、使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的。

作廢的信用證，是指因不具備有效條件而被放棄使用的信用證。如過期的信用證，無效的信用證，可撤銷的信用證經(jīng)有撤銷權(quán)人撤銷的。行為人需要明知是作廢的信用證而使用的。

3、騙取信用證進(jìn)行詐騙的。

騙取信用證是指行為人采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法欺騙銀行為其開具信用證的行為。騙取信用證的方法是多種多樣的，如在著名的衡水信用證詐騙案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中國農(nóng)業(yè)銀行衡水支行提供虛假的“引資”承諾書和“合作伙伴”名單等手段，騙取了高達(dá)100億美元的信用證。

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中，較為常見的是開證申請人利用 “軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開證行保證付款的責(zé)任，從而騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物。常見的“陷阱”有如下幾項(xiàng)：買方要求領(lǐng)事簽證;買方指定檢查機(jī)構(gòu);信用證開出后暫不生效，需待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效，或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知生效;規(guī)定船公司、船名、目的港、裝船日期、起運(yùn)港、驗(yàn)收人等，須待開證通知或須開證人同意，開證銀行將以修改書的形式另行通知;開證人出具的品質(zhì)證書、收貸收據(jù)或開征人簽發(fā)的裝運(yùn)指標(biāo)、證書和數(shù)據(jù)上開證人的簽字須由開證行核實(shí)，或與開證行存檔之簽樣相符。

信用證有其為國際貿(mào)易結(jié)算帶來便捷的積極的一面，也有其因自身固有特點(diǎn)所帶來的弊端，因而造成信用證詐騙犯罪頻發(fā)，時(shí)刻威脅著信用證當(dāng)事人的利益。所以提醒大家，通過信用證結(jié)算的時(shí)候，要加強(qiáng)警惕，避免被詐騙，造成不可挽回的損失。而另一方面，如果被控該罪，也要積極尋求專業(yè)刑辯律師的幫助，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

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