近年來，非法集資犯罪案件頻頻發(fā)生。非法集資案件目標(biāo)是不特定的多數(shù)人，受害人多。在實(shí)踐中偵查非法集資案件也是一大難題。牽涉人數(shù)多，涉及資金廣，犯罪手段多元化，涉案財(cái)物追繳困難等等。而且非法集資案件現(xiàn)在多打著慈善、愛心、互聯(lián)網(wǎng)等等旗號(hào)，不再是單純的拉人頭，結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)形式的非法集資無疑更為棘手。那么該怎么偵查非法集資呢？

1、豐富公告與登記方式,全面掌握被害人基本情況。

為了全面掌握被害人的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),立案后,可以采用在電臺(tái)、電視臺(tái)等媒體發(fā)布公告的方式,通知被害人持有效證件和購(gòu)買憑證、交款收據(jù)到當(dāng)?shù)嘏沙鏊蚱渌付ǖ攸c(diǎn)進(jìn)行登記;也可以選擇更加便利的方式即公安機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上建立被害人登記平臺(tái),在發(fā)布公告時(shí),告知被害人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄該平臺(tái)并登記信息。若被害人在審查起訴后判決前表達(dá)訴求的,檢察機(jī)關(guān)也可以采取補(bǔ)充起訴等方式對(duì)被告人增加認(rèn)定的事實(shí),合并處罰。對(duì)于經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失的被害人,司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)告知其可依據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第5條,向法院民事審判庭另行提起民事訴訟。

2、發(fā)揮書證和電子證據(jù)的核心作用。

由于言詞證據(jù)存在可變化性,要注重發(fā)揮以合同、銀行交易記錄、第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)等為代表的書證和電子證據(jù)的核心作用。相較于前者,書證和電子證據(jù)能夠更為客觀、真實(shí)地反映被害人的基本情況、投資時(shí)間和數(shù)額、資金去向等認(rèn)定犯罪的關(guān)鍵事實(shí)和環(huán)節(jié)。此外,辦案人員在調(diào)取書證時(shí)還應(yīng)注意取證的及時(shí)性,而在調(diào)取電子證據(jù)時(shí)除注意及時(shí)性外,還應(yīng)確保取證的合法性。

3、暢通溝通渠道,爭(zhēng)取被害人的配合。

一是明確案件的性質(zhì),判斷是否屬于非法集資犯罪案件,這是處理此類案件的首要任務(wù)。二是及時(shí)向被害人發(fā)布信息,告知被害人應(yīng)按照2014年3月25日頒布實(shí)施的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第5條、第7條的要求,等待司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一處理,不宜直接向法院提起民事訴訟或申請(qǐng)執(zhí)行。三是利用官方平臺(tái)等進(jìn)行疏導(dǎo),讓被害人充分表達(dá)訴求。辦案人員通過對(duì)被害人基本情況的了解,對(duì)個(gè)別情緒反應(yīng)激烈的被害人進(jìn)行重點(diǎn)聯(lián)系和關(guān)注。在適宜的辦案節(jié)點(diǎn)召集被害人,通報(bào)案件審理情況,講解相關(guān)法律知識(shí),回答被害人關(guān)注的問題,緩解其對(duì)立情緒,確保案件順利辦理。

4、增強(qiáng)被害人防范意識(shí),從源頭預(yù)防參與非法集資。

一是強(qiáng)化法治宣傳教育,增強(qiáng)群眾防范意識(shí)。結(jié)合當(dāng)前非法集資類犯罪的典型案例,通過廣播、電臺(tái)等多種媒體,向廣大群眾宣傳非法集資、高利借貸的特征及危害性,增強(qiáng)群眾理性投資意識(shí)。二是強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)管,加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。建立銀行、統(tǒng)計(jì)、工商、稅務(wù)、公檢法等機(jī)關(guān)之間的信息溝通機(jī)制和協(xié)作機(jī)制,合理分工、相互配合,形成監(jiān)管合力。公檢法等相關(guān)部門要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),嚴(yán)格執(zhí)法司法,加大打擊犯罪力度。三是廣大投資者需甄別、選擇合法的投資渠道。特別是不盲目追求高額利息等回報(bào),理性選擇投資產(chǎn)品,確保資金安全。

5.多措并舉追贓,減少被害人損失。

一是成立由司法機(jī)關(guān)、金融管理部門等有關(guān)單位組成的“資產(chǎn)處置工作組”,相互配合,加大追繳力度。二是辦案人員應(yīng)及時(shí)摸清涉案款物的基本情況,并及時(shí)對(duì)涉案款物采取查封、凍結(jié)、扣押等措施。三是逐項(xiàng)排查,確定涉案款物的去向,并協(xié)調(diào)各方及時(shí)追回贓款贓物。四是針對(duì)贓物的不同性質(zhì)采取不同的處理方式,保證最大限度地追贓,挽回被害人的損失。

綜上所述，怎么偵查非法集資案件，重點(diǎn)在于證據(jù)。首先要掌握清楚被害人的信息，如人數(shù)、資金等情況。其次要充分利用合同、銀行流水等等記錄。再次是要與被害人溝通，爭(zhēng)取配合。接著要從源頭防范此類案件，最后要積極追贓，最大限度挽回被害人損失。

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的