如何分辨非法集資,常見種類有哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-13 · 133人看過

非法集資是一種常見的經濟型犯罪,確切的說,非法集資不是刑事法律規范中的罪名,而是四種類型的經濟型犯罪的總稱。由于非法集資的社會危害性是比較大的,而且即使案件被司法機關偵破,也不能保證受害人的集資額能全數返還,故而了解一些識別非法集資的手段是十分有必要的。你是否知道該如何分辨非法集資?

一、怎么識別非法集資活動?

1、看回報率

要看是否以高收益為誘餌。如果所承諾的收益率大幅超過同期社會平均利率水平的,就可能屬于非法集資。

2、看范圍

要看是不是針對社會不特定公眾吸收資金,一對一,還是一對多,如果是一對多就有可能屬于非法集資。

3、看資金流向

要看籌集資金為誰所用,如果是自己占用,就屬于非法集資。

二、非法集資活動有哪些常見種類

(1)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、 銷售房產份額等方式非法吸收資金;

(2)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金;

(3)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯 合種植(養殖)等方式非法吸收資金;

(4)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或 者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、 寄存代售等方式非法吸收資金;

(5)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛 假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金;

(6)不具有募集資金的真實內容,以假借境外 基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金;

(7)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險 公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金;

(8)以投資入股的方式非法吸收資金;

(9)以委托理財的方式非法吸收資金;

(10)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金;

(11)以投資黃金等名義,以高利吸引社會公眾 投資;

(12)以發展農村連鎖超市為名,采用召開“招 商會”、“推介會”等方式,以高息進行“借款”;

(13)以投資養老公寓、異地聯合安養等為名,以高利誘導加盟投資。

可以從回報率、集資的范圍以及投資后資金的流向,為了保護自己的權益,在發現對方實施的是非法集資的行為后,需要及時向公安機關進行舉報。為了保險起見,投資者在投資之前,需要事先了解企業單位的信用狀況。


非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪立案標準是怎么規定的

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