非法集資的怎么處理辦法?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 224人看過

如今有不少投資公司打著投資率理財的名義,搞非法集資,騙取投資者的資金。近些年,非法集資現象越來越嚴重,為此,政府部門也加大了打擊力度。在接到群眾舉報后,有關部門會按照程序處置。那么非法集資的怎么處理辦法?下面我們一起跟隨小編具體了解下吧。

一、非法集資的怎么處理辦法?

案件受理實行屬地管理,由行業主(監)管部門負責具體辦理。行業主(監)管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負責案件的受理工作,區別不同情況進行處理。非法集資案件一般處置程序為:

1、成立專案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權債務申報登記和確認。

5、資產負債審計和資產評估。

6、資產清收、保全和實物資產的變現。

7、集資款項清退。

案件調查取證由省級人民政府組織,行業主(監)管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要,及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。

對案情單一、主(監)管部門職責明確的涉嫌非法集資案件,公安機關、行業主(監)管部門應在職權范圍內開展調查工作。

二、非法集資調查取證工作如何進行?

對案情復雜、涉及面廣、調查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯席會議,成立聯合調查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯合調查取證。

聯合調查取證工作可按以下程序進行:

1、成立調查組。調查組主要由公安、工商、稅務及相關行業主(監)管部門參加。

2、制定調查方案。調查方案包括調查方式、調查內容、調查重點和人員安排等。

3、實施調查取證。調查組應做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據資料的收集、保全工作,對可能滅失或以后難以取得的證據可依法先行登記保存。收集的證據主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現場筆錄等。

4、撰寫調查報告。調查結束后,調查組應形成調查報告并提出處理意見和建議,向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的,將有關調查材料、案卷等資料及時移送公安機關。

三、非法集資如何立案?

立案偵查由公安機關主辦,行業主(監)管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導,提高辦案效率和質量。

公安機關根據舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級人民政府報告。

通過上面這篇文章,大家應該知道了非法集資的怎么處理辦法。通常情況下,一般的集資案件按照成立專案組、調查取證、制訂處置方案、資產清收和集資款退還等程序處置,如果非法集資涉嫌犯罪的,有關部門還會將案件移送給公安機關,由公安機關立案,按照非法吸收公眾存款犯罪活動處置。


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