在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資詐騙舉報應該到哪個部門？
在民間借貸領域，非法集資詐騙發生的概率很大，非法集資就如同一個毒瘤，侵蝕著社會經濟的健康發展。對于老百姓而言，被非法集資鬧的傾家破產的，也不是沒有。這就需要老百姓在生活中提高防范意識，配合公安機關打擊金融詐騙。那么非法集資詐騙舉報應該到哪個部門？下面我們跟隨小編了解下吧。
一、非法集資詐騙舉報應該到哪個部門？
1、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：
（1）集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；
（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；
（3）攜帶集資款逃匿的；
（4）將集資款用于違法犯罪活動的；
（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；
（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；
（7）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；
（8）其他可以認定非法占有目的的情形。
2、非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機關報案。
二、非法集資的特點是什么？
1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
三、如何識別非法集資？
1、要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。
2、要結合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其 從事的集資活動是否獲得相關的批準；是否承諾回報。
3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。
4、要增強參與非法集資風險自擔意識。要認真識別，謹慎投資。
綜上所述，非法集資的危害很大，其犯罪手段也有一定隱蔽性，老百姓防范意識不強的話，就容易上當受騙。非法集資是犯罪活動，非法集資詐騙舉報應該到當地公安部門和打擊非法集資詐騙辦公室。同時，人們要注意收集證據材料，為公安機關提供更多的可靠線索，以推動案件的破獲。
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪的數額怎么確定
非法集資罪立案標準是怎么規定的
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
鄭帥律師，畢業于西南政法大學，獲法學本科文憑及法學學士學位，曾任重慶銘友律師事務所金融事務部負責人，現任重慶渝宏律師事務副主任律師。該律師曾在長城融資擔保股份有限公司、重慶市江北區聚興小額貸款股份有限公司擔任法律顧問，具備豐富的處理復雜、疑難案件的執業經驗，從事律師工作以來，先后為中信銀行重慶分行、重慶銀行、中國建設銀行重慶分行、中國農業銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建銀投資有限責任公司、中國長城資產管理公司重慶辦事處、中國信達資產管理股份有限公司重慶市分公司、重慶市江津區漢信小額貸款有限公司、重慶市兩江新區通盛小額貸款股份有限公司等多家金融機構提供法律服務。執業期間，主辦、協辦各類重大疑難案件數百件，涉案金額累計10億余元，案件類型涉及金融借貸、婚姻家庭、交通事故、工傷、刑事案件、公司法務等多個領域。同時并承辦過多項非訴訟法律服務項目。其中，作為主要負責人牽頭辦理中信銀行重慶分行、重慶銀行不良案件催收工作，并承接了中國農業銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建設銀行重慶市分行等多個不良貸款項目清收工作，積累了豐富的法律服務經驗
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
如何判斷不作為是否成立
2021-01-05申請法律援助的流程
2020-12-10留置權消滅的原因怎么規定
2020-12-23吸毒又販毒怎么判
2020-12-09非親生子女離婚歸誰
2021-03-03離婚,五歲孩子可以選擇跟誰嗎
2021-02-08代寫遺囑有什么規定
2021-02-25沒領結婚證彩禮可以返還嗎
2021-03-04吃霸王餐怎么處罰
2020-12-02配偶是否承擔婚前債務
2020-12-09反抗家暴錘殺丈夫,法院會輕判嗎
2021-02-19怎樣做好訴訟前的準備
2020-12-25怎么樣認定有居住權
2021-01-26軟件偷偷打開攝像頭竊取用戶信息違法嗎
2020-11-22終止勞動合同是否要支付經濟補償金呢
2021-01-18意外險保障范圍
2021-02-09飛機延誤險賠償標準有哪些
2021-02-08飛機航班延誤賠償規定
2020-12-04司機在交通事故后逃逸保險公司是否應理賠？
2020-11-19小學生被踢后身亡保險是否賠付
2020-11-13