在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
犯洗錢罪人怎么樣處罰？
一、犯洗錢罪人怎么樣處罰
根據《刑法》規定，需要區分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實際的量刑標準也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標準分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產生的收益才構成洗錢罪。
哪些人能夠構成洗錢罪
洗錢罪最高可判處多長時間
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
事故責任認定書由誰拿
2021-02-24法醫鑒定輕微傷害標準
2021-01-20認繳期限未屆至股東是否承擔連帶責任
2021-02-19肇事司機逃逸如何處理
2020-12-16如何區分挪用公款與借貸公款
2021-03-02繼承開始前繼承人死亡怎么辦
2020-11-11毛坯房驗房的十三個步驟
2021-02-02終止勞動合同時需注意什么
2021-01-13公司單方解除勞動合同的情形有哪些
2021-01-18延長假期加班企業如何發放加班費
2021-01-08廣西的商業車險二次費改
2021-01-22保險合同的主體包括哪些
2020-12-26如何購買車險才劃算
2021-03-24保險法釋義第一百七十六條
2020-11-29道路客運承運人責任保險條款（2007年版）
2021-02-05農村承包荒山的價格是多少
2020-11-21土地承包權可以繼承嗎,可以贈予嗎
2021-02-22劃撥土地可以辦理他項權證嗎
2020-12-31博羅縣拆遷人民防空警報設施和報廢警報器、控制終端等設備審批辦理（流程、材料、地點、費用、條件）
2020-11-13搬遷補償款可以彌補以前年度損益嗎
2021-01-29