在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資罪立案標準是什么?
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。是一種違反法律，通過不正當途徑，向社會公眾或者集體募集資金的行為，這種行為破壞了我國的金融管理秩序，應當受到刑事追究，那么非法集資罪立案標準是什么呢?詳情請看下文。
什么是非法集資罪?
《刑法》規定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規定的數額和情節的行為。
非法集資罪的立案標準是什么?
非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數額或情節才能構成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發行的《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。”
量刑
對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。
即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
由于這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發生的案例來看，詐騙的數額一般都很大，有的數額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大，何謂情節嚴重、情節特別嚴重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
以上是律霸小編整理的非法集資的立案標準以及量刑標準，我們國家嚴格禁止任何形式的非法集資行為，非法集資要受到我國刑法的嚴厲制裁。所以，我們要嚴格遵守金融管理秩序，嚴格遵守法律法規，做一個守法的好公民。
?
判斷非法集資行為的標準
眾籌與非法集資的界限
民間融資與非法集資的界限是什么
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工程延期交付發包方如何索賠
2020-12-29村干部賄選如何處罰
2021-01-11交通死亡補償費計算依據
2021-01-23怎樣寫欠條
2021-03-25什么是非婚生子
2021-02-12與臺灣人的結婚手續
2021-02-09審判監督程序與再審的區別
2021-03-12在職期間是否有保密費和競業限制費
2021-01-13人壽保險的理賠流程是怎樣的
2020-12-14被保險人違反及時報案的保險義務是否應該承擔責任
2021-01-27機動車輛第三者責任保險合同條款
2020-11-16外地保險理賠有什么憑證嗎
2020-12-09工資中繳納失業保險的份額是多少
2021-01-02財產保全保險費用承擔
2020-12-13超出駕證允許范圍駕車發生事故,保險公司能否向司機追償
2020-11-24保險欺詐有哪些形式
2020-12-11機動車保險事故發生后的索賠方式有哪些?
2020-11-12中國人壽保險公司個人代理人保險代理合同
2021-01-31林地承包的期限是多久
2021-03-12房子要拆遷租戶會被賠償嗎
2021-03-18