一、不構(gòu)成洗錢(qián)罪的辯護(hù)詞的內(nèi)容有哪些?

不構(gòu)成洗錢(qián)罪的辯護(hù)詞的內(nèi)容有：當(dāng)事人的基本信息、案件的基本情況、洗錢(qián)罪的法律依據(jù)、司法適用情況、不構(gòu)成洗錢(qián)罪的司法說(shuō)明以及需要說(shuō)明的相關(guān)事項(xiàng)等。洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，洗錢(qián)已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域。

洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢(qián)的犯罪來(lái)源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢(qián);另一種是把經(jīng)過(guò)清洗的錢(qián)重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，這被稱(chēng)為“再投資”。

這兩種犯罪既可以被認(rèn)為是一個(gè)犯罪的構(gòu)成要件，也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個(gè)不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源”就已經(jīng)涵蓋了“再投資”，因此，沒(méi)有必要區(qū)分所謂嚴(yán)格意義上的洗錢(qián)和“再投資”。

二、范文

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

重慶**律師事務(wù)所接受了杜XX的委托，指派我擔(dān)任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗錢(qián)罪一案的辯護(hù)人。接受委托后，我們依法會(huì)見(jiàn)了當(dāng)事人，閱讀分析研究了有關(guān)案卷材料，現(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)法庭考慮：

一、洗錢(qián)罪的刑法構(gòu)成要件

《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶(hù)的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、渝萬(wàn)檢刑訴【2011】333號(hào)《起訴書(shū)》有期徒刑指控事實(shí)分析

2010年5月，被告人杜XX明知李XX在從事毒品犯罪情況下，為幫助李XX掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)及來(lái)源，將李XX提供的24萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)日產(chǎn)牌小轎車(chē)一輛，并登記于自己父親名下。

三、律師辯護(hù)意見(jiàn)

1、杜XX與李XX系男女朋友關(guān)系。

在向公安機(jī)關(guān)所做的供述中，李XX、杜XX均供述承認(rèn)兩人是談戀愛(ài)的男女朋友關(guān)系。基于雙方之間的男女朋友關(guān)系，杜XX消費(fèi)李XX一定的錢(qián)財(cái)具有一定的合理性和依據(jù)。

2、杜XX的行為不符合《刑法》規(guī)定的洗錢(qián)罪的行為方式特征。

從《刑法》第一百九十一條的規(guī)定可以看出，所謂“洗錢(qián)”，就是指那種通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將經(jīng)營(yíng)毒品等其它犯罪的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的行為。洗錢(qián)罪主要懲罰通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將“非法的錢(qián)”變成“合法的錢(qián)”，即俗稱(chēng)的“把黑錢(qián)洗成白錢(qián)”的行為，依然是一個(gè)“從錢(qián)到錢(qián)”的過(guò)程。其主要表現(xiàn)方式是：提供資金賬戶(hù);協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;及以其他方法。杜XX只是將李XX給她的錢(qián)買(mǎi)成了車(chē)子，并且主要還是供使用消費(fèi)。加之，《刑法》規(guī)定的洗錢(qián)罪要求行為人最終要將“洗白的”、“合法的錢(qián)”交還給上家、上游犯罪的人，而自己只收取一定的傭金和好處。而本案中，沒(méi)有證據(jù)顯示，杜XX還會(huì)將車(chē)子交還給李XX，而自己只收取一定的好處。

3、杜XX主觀上沒(méi)有洗錢(qián)的犯意。

首先，沒(méi)有證據(jù)顯示杜XX明知李XX給她買(mǎi)車(chē)的24萬(wàn)就是某一次具體毒品犯罪的贓款，杜XX主觀上沒(méi)有要弄清這24萬(wàn)確鑿來(lái)源的愿望，客觀上也沒(méi)有要弄清的義務(wù)和必要。我們應(yīng)該注意到，沒(méi)有確實(shí)充分的證據(jù)可以明確證明這24萬(wàn)就是毒贓，是哪一次或哪幾次犯罪的毒贓，這24萬(wàn)的來(lái)源缺乏證據(jù)以滿(mǎn)足刑事證據(jù)高度確定性的本質(zhì)要求。

其次，杜XX只是基于“李XX和自己是男女朋友關(guān)系，他說(shuō)他把我當(dāng)作家人”這樣一個(gè)主觀認(rèn)識(shí)，以及自己是李XX的女友、用點(diǎn)他的錢(qián)應(yīng)該屬于天經(jīng)地義這樣一個(gè)主觀心態(tài)，理所當(dāng)然并心安理得地接收李XX的錢(qián)買(mǎi)車(chē)供自己消費(fèi)，主觀上沒(méi)有通過(guò)買(mǎi)房子買(mǎi)車(chē)把這筆錢(qián)洗白后再交還給李XX的犯意。

4、擾亂和破壞國(guó)家的金融管理秩序是洗錢(qián)罪的應(yīng)有特征之一，杜XX的行為沒(méi)有這一特征。

《刑法》將洗錢(qián)罪規(guī)定在“第四節(jié)破壞金融管理秩序罪”這一節(jié),其立法本意還在于打擊洗錢(qián)這一破壞金融管理秩序的行為。杜XX只是將李XX給的錢(qián)買(mǎi)了車(chē)子，沒(méi)有通過(guò)金融機(jī)構(gòu)，沒(méi)有與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生直接的聯(lián)系，顯然不符合洗錢(qián)罪的基本特征。

至于被告人杜XX將所購(gòu)車(chē)輛登記于自己父親名下，只是基于廣泛存在的消費(fèi)習(xí)慣，或者是規(guī)避民事債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這一情節(jié)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)成為指控事實(shí)。

加之，我們應(yīng)該注意到，指控被告人杜XX的主要還是一些證人的言詞證據(jù)，而且還是間接證據(jù)，這些證據(jù)大都還是憑借聽(tīng)說(shuō)、感覺(jué)等的一種推測(cè)，與要達(dá)到證明杜XX具有洗錢(qián)的故意、洗錢(qián)的行為等還有相當(dāng)大的距離。

另外，請(qǐng)法庭注意并考慮到，杜XX到案后能夠事實(shí)求是地配合公安等司法機(jī)關(guān)調(diào)查，態(tài)度端正。

我們認(rèn)為，本案被告人杜XX只是用了其男友的錢(qián)買(mǎi)了車(chē)子，其行為不符合洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成。

綜上所述，我們認(rèn)為犯罪嫌疑人杜XX洗錢(qián)罪名不成立。

以上意見(jiàn)，請(qǐng)參考。

此致

辯護(hù)律師：**

不構(gòu)成洗錢(qián)罪的辯護(hù)詞應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)圍繞洗錢(qián)罪的法律依據(jù)及法律適用情況進(jìn)行說(shuō)明，對(duì)本方當(dāng)事人不適用于洗錢(qián)罪的相關(guān)法律適用做出明確的說(shuō)明，并結(jié)合辯護(hù)人對(duì)相關(guān)法律的了解以及適用情況作用合法的司法辯護(hù)，以期望司法機(jī)關(guān)作出利于本方當(dāng)事人的司法判決，具體情況應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)而定。

哪些人能夠構(gòu)成洗錢(qián)罪

洗錢(qián)罪最高可判處多長(zhǎng)時(shí)間

洗錢(qián)罪的上游犯罪類(lèi)型有哪些