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寧波
如何審查項目投融資中外方資本的真實性
一、如何審查項目投融資中外方資本的真實性?
1、可以到國家工商局查詢審查項目投融資中外方資本的真實性，外方機構在中國投資，必須在中國注冊公司才可以進行相應投資貿易活動。如外方機構在中國沒有相應備案，其資質不具備合法性。
2、如外方單位是以某國基金會或某慈善財團名義，需要到民政局或省外事辦、宗教辦進行相應查詢，核實該社團是否真實存在
3、聯系省外事辦，通過外事辦向該國駐中國大使館、領事館核實外方單位的真實性、合法性，相應人員是否具有授權，能否以外方機構名義從事有關活動。?
4、通過當地公證處、外事辦、中國駐某國大使館、使領館對外方機構的真實性、合法性以及資本的真實性進行核實。?
二、融資所需提交資料：
1、貸款申請書(公司簡介、借款原因、用途、金額、期限、擔保方式、還款來源等);
2、有效的法人登記證明正本復印件(須驗看正本原件);
3、法定代表人資格認定書、身份證復印件。(授權辦理的，還應出具授權書、受權人身份證復印件);
4、申請時前三年的年度財務報告(包括資產負債表、損益表、現金流量表及會計報表附注)和申請前一個月的財務月報表;以及納稅申報表及增殖稅發票;
5、按《公司法》設立的客戶(含保證人，下同)，應提供公司章程、連續的驗資報告、股東名單、主要經營管理者的簡歷等;
6、有效的貸款證卡;
7、貸款用途證明資料(如購銷合同等);
8、股份制企業要提供股東會或董事會決議(當面簽名);
9、擔保方式是保證擔保的，應提供保證人的上述資料;
10、擔保方式是抵(質)押擔保的，應提供抵(質)押品清單、抵(質)品物權憑證原件和所有權人同意抵(質)押的書面證明。
有些企業在投融資的過程當中，就是因為沒有仔細核對外方企業的真實性，導致項目進行過程當中給企業帶來了無法彌補的損失。但是項目投融資的整個過程相對來說也是比較復雜的，查詢外方企業真實性的這件事情，對公司來說不是什么難事。
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簡介:
王 堅 律師，中華律師協會會員，嘉興職業技術學院聘用講師，執業于浙江合德律師事務所。早年畢業于云南大學，以優異的專業成績獲得法學、金融學雙學位，王堅律師經過全面系統法律理論和律師職業培訓，理論功底扎實。實踐中，具備全面系統的法律專業知識，熟悉訴訟、仲裁等法律程序，執業五年以來，先后辦理四百多件各類民商事、刑事案件，積累了豐富的實踐辦案經驗。擅長領域：保險、銀行、證券、物流、建筑工程、商品房糾紛，以及刑事辯護、交通事故等人身損害糾紛、各類經濟合同糾紛，曾辦理過多項涉及公司的非訴案件，擔任多家企業常年法律顧問。勤勉盡責，誠實守信，為您提供優質高效的專業法律服務。
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