一、非法吸收公眾存款的立案追訴標準
根據(jù)規(guī)定,非法吸收公眾存款中,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;造成直接經濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數(shù)額在50萬元以上的,應當被立案追訴。
《司法解釋》
對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:
(一)是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。
(二)是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
(三)是從造成的經濟損失上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
二、非法吸收公眾存款的量刑標準
《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》
第四條
本辦法所稱非法金融業(yè)務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:
(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;
(二)未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;
(三)非法發(fā)放貸款、辦理結算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;
(四)中國人民銀行認定的其他非法金融業(yè)務活動。
前款所稱非法吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的活動;所稱變相吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。
第一百七十六條?非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
根據(jù)我國有關法律法規(guī)規(guī)定,非法吸收公眾存款中,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;造成直接經濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數(shù)額在50萬元以上的,應當被立案追訴。以上就是律霸網小編為您提供的有關解答。如果您有與法律有關的問題,歡迎您隨時到律霸網進行咨詢。
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簡介:
馮律師,2008年通過國家司法考試,2010年執(zhí)業(yè)。目前就職于廣西廣為律師事務所。馮律師為人和藹、熱情,容易溝通,擅長合同、婚姻家庭、交通事故、勞動爭議等訴訟和非訴訟業(yè)務,執(zhí)業(yè)以來辦理了多起案件,積累了豐富的辦案經驗,秉承“受人之托,忠人之事”的執(zhí)業(yè)理念,以扎實的理論功底、求實的工作作鳳,周到的服務意識,為當事人提供了出色的法律服務,較大限度地維護了當事人的合法權益。聯(lián)系電話:13321668773。
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