在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪怎么判定
洗錢罪怎么判定
判定如下：
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(1)提供資金賬戶的；
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(4)協助將資金匯往境外的；
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，洗錢的行為符合洗錢罪構成要件的，就可以認定為洗錢罪，洗錢罪侵犯的客體是金融秩序、社會經濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理等。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
簽銷售代理合同有什么注意事項
2020-11-21高空墜物屬于什么傷害
2021-01-05新裝地板鼓包向誰索賠
2021-01-28企業違反什么工會可以依法要求誰承擔責任
2021-01-02涉外離婚子女撫養問題
2021-02-02公司未設立已經出資款項如何返還
2021-02-17搬運視頻侵權嗎
2020-11-07商標權的攤銷期限是多久
2021-01-03借條中既約定了逾期利息又約定了違約金該如何計算
2021-01-04以贍養為條件的贈與能否撤銷
2021-02-17交通事故車損鑒定程序
2021-02-12離婚賠償金怎么計算
2020-12-17一方違約合同可以終止嗎
2020-11-20如何預防員工不辭而別
2021-02-10集體勞動合同備案需要提供什么資料
2021-03-05工作2年沒簽訂勞動合同,被辭退怎樣賠償
2020-12-17二次入職離職補償金怎么結算
2021-03-12休了半年產假的怎么算離職補償金
2020-12-31勞務派遣原則
2021-02-08用人單位通過怎樣的程序才能實施經濟性裁員
2020-11-16