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怎么算夠洗錢罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 698人看過

怎么算夠洗錢罪

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3、主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

洗錢罪如何處罰

犯本罪的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

如果對(duì)于他人的行為不知道算不算是洗錢罪，懷疑對(duì)方做了洗錢罪的話也可以先找專業(yè)的法律界人士來給自己好好問清楚。如果你對(duì)算夠洗錢罪認(rèn)定或是洗錢罪的相關(guān)量刑標(biāo)準(zhǔn)不清楚，建議你可以點(diǎn)擊在線律霸網(wǎng)咨詢系統(tǒng)直接詢問律師。

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