委托調(diào)查討債要如何防范風(fēng)險

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 566人看過

作為委托人來講,他們關(guān)心的是自己的賬款如何以最小的成本快速收回,以及自己亟需掌握的信息如何到手,而至于偵探、討債公司采取何種手段為其達到目的則在所不問。實際上,這兩類公司都是借助企業(yè)經(jīng)營的形勢從事法律禁止的調(diào)查個人隱私、代人追討債務(wù),通常非法使用竊聽、竊照、跟蹤、定位等專用設(shè)備,實施監(jiān)視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力違法活動。這些活動極可能觸犯或者誘發(fā)多種犯罪,嚴(yán)重干擾公民、法人和其他組織的正常生產(chǎn)、生活和工作秩序。此外,部分偵探和討債公司還拉攏勾結(jié)國家機關(guān)及通訊、金融、交通、傳媒等社會公共職能部門工作人員,非法獲取個人隱私、經(jīng)營信息和相關(guān)技術(shù)支持,假借私權(quán)利有償救濟之名,侵蝕國家機關(guān)和社會公共職能部門的公權(quán)力。這兩類公司之間相互串通、共享資源,正向著網(wǎng)絡(luò)化、聯(lián)盟化的方向蔓延,逐漸演變成“機構(gòu)設(shè)置完整、核心權(quán)力集中、內(nèi)部約束嚴(yán)格、外部形式合法”的違法犯罪組織。

這兩類公司背后往往有犯罪集團或黑惡勢力為依托,除了實施一些軟暴力手段外,有的還采取非法侵入住宅,侮辱,誹謗,敲詐勒索,非法拘禁,尋釁滋事,聚眾斗毆,故意傷害,非法持有、私藏槍支、彈藥,行賄,偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章,聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為實現(xiàn)其目的。通過非法手段甚至犯罪手段獲得的信息和取得財產(chǎn),必然不會受到法律的保護。近期,有關(guān)部門正在加大對這兩類公司的打擊力度,如果一旦查清相關(guān)事實,那么不僅委托人前期支付的委托費用不可能退回,而且討債公司已經(jīng)追回的債務(wù)也不可能直接發(fā)還給委托人。如果委托人調(diào)查的事項涉及個人隱私或商業(yè)秘密,抑或是委托人與這兩類公司授意或是串通,除了要承擔(dān)被罰款和沒收非法所得的風(fēng)險,恐怕還要遭到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊扣執(zhí)照的行政處罰,嚴(yán)重的直至被追究刑事責(zé)任。

其實,這兩類公司之所以有存在的市場,雖然有當(dāng)前法治環(huán)境不盡如人意的客觀因素,但更主要還是一些企業(yè)對商業(yè)風(fēng)險的防范意識薄弱,以及為謀取經(jīng)濟利益最大化而不擇手段的急功近利思維之故。經(jīng)濟往來必然存在商業(yè)風(fēng)險,預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生以及將風(fēng)險減少到可控范圍之內(nèi),比起事后的“補救”要更為直接和有效,且成本更低。比較可行的方法有,在訂立合同之前,對對方的資質(zhì)、注冊資本情況、登記備案情況、銀行信用記錄等進行調(diào)查和檢索;通過專業(yè)人士為合同具體條款,諸如合同標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、地點、付款方式、擔(dān)保責(zé)任、違約責(zé)任等進行把關(guān);充分運用抵押、質(zhì)押、保證等各種擔(dān)保形式,為未到期的債權(quán)尋求可靠的保護;在合同履行過程中重視各類文書、票證、協(xié)議的保存,包括通話記錄和電子郵件等非傳統(tǒng)紙質(zhì)材料的收集;及時了解對方的經(jīng)營狀態(tài)和財務(wù)狀況,有效運用預(yù)期違約、雙方同時履行等法律手段;一旦發(fā)現(xiàn)對方違約,迅速采取申請支付令、財產(chǎn)保全等方法,防止資產(chǎn)惡意轉(zhuǎn)移;面對訴訟或仲裁,提供全面完整的證據(jù)材料,提出合情合理的訴求及法律意見;發(fā)現(xiàn)對方突然“人間蒸發(fā)”,及時向公安部門報案;對拒不履行判決或仲裁的,要關(guān)注其行蹤和動向,及時向執(zhí)行機關(guān)提供其可能隱藏的財產(chǎn)線索,等等。

要運用好上述方法,應(yīng)該聘請具有專業(yè)資質(zhì)的法律人士,正規(guī)的律師事務(wù)所中富于經(jīng)驗的律師,其調(diào)查取證和幫助委托人收回債權(quán)的能力并不遜于“偵探公司”和“討債公司”。律師的權(quán)利是法律明確賦予的,而且他們也懂得如何合理合法的運用這些權(quán)利,從而規(guī)避法律的風(fēng)險。當(dāng)然,如果迫不得已已經(jīng)委托了這兩類公司,那么還是應(yīng)該及時解除委托,避免更多地投入成本和產(chǎn)生更大損失的可能。畢竟成熟的市場經(jīng)濟需要有序穩(wěn)定的市場環(huán)境和規(guī)范誠信的經(jīng)營行為,任何鉆法律漏洞、打“擦邊球”的行為,肯定不是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強的長久之道。

以上就是委托調(diào)查討債需怎樣防范風(fēng)險的基本內(nèi)容了,律霸網(wǎng)小編為您總結(jié)!希望能對您有幫助。

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