涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件有什么特征

(一)主觀故意難以確定。

大多數(shù)涉眾犯罪，如集資詐騙罪、合同詐騙罪等，均為目的犯，即要求行為人在主觀上具有“非法占有”的目的。主觀故意的確定本身就是司法難題之一，特別是在程序正義日益受到重視的現(xiàn)代法治社會(huì)，犯罪嫌疑人、被告人供述的作用在弱化，如何用大量的客觀證據(jù)證實(shí)行為人的主觀故意成為司法實(shí)踐面臨的重大課題。這一難題在涉眾犯罪中表現(xiàn)得尤為突出。絕大多數(shù)的涉眾犯罪分子在開(kāi)始實(shí)施犯罪的時(shí)候，為了使受騙群眾相信其“高額回報(bào)”的謊言，都會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)、一定范圍內(nèi)履行其承諾，以達(dá)到吸引更多資金的目的。當(dāng)他們所吸收的資金達(dá)到一定規(guī)模后，他們無(wú)力支付或故意拒不支付當(dāng)初承諾的“高額回報(bào)”，但并不停止繼續(xù)吸納新的資金。而所有的嫌疑人在被傳訊后，幾乎無(wú)一例外的辯稱：他們多經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目具有高額回報(bào)率，可以實(shí)現(xiàn)其承諾，后來(lái)只不過(guò)是由于經(jīng)營(yíng)不善或出現(xiàn)意外情況才無(wú)法實(shí)現(xiàn)。在這種情況下，確定其主觀上有沒(méi)有非法占有的故意，往往成為罪與非罪的關(guān)鍵。

(二)犯罪數(shù)額難以確定。

在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪數(shù)額在定罪、量刑方面都具有巨大意義，但是由于“涉眾”，無(wú)論是涉案數(shù)額、實(shí)際損失還是犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。造成這種形式的主要原因有：

一是被害人不能盡數(shù)參與到刑事訴訟中來(lái)。涉眾案件的被害人不僅人數(shù)眾多，而且地域分布也較廣，因此有些被害人并不知道案件的偵辦情況，其本人也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)被騙，沒(méi)有報(bào)案，因此沒(méi)有及時(shí)參加到刑事訴訟中來(lái)，他們投入的資金也就沒(méi)有納入涉案數(shù)額。另一方面，有些被害人在案發(fā)后仍存在僥幸心理，希望能讓嫌疑人繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，以拿到其預(yù)期的收益，因此不參加到已經(jīng)開(kāi)的刑事訴訟中來(lái)，給案件的數(shù)額認(rèn)定帶來(lái)困難。

二是被害人實(shí)際受投資數(shù)額難以確定。許多涉眾案件的被害人在剛開(kāi)始投入資金時(shí)如期拿到了高額回報(bào)，于是相信自己找到的“發(fā)財(cái)渠道”，想投入更多資金。此時(shí)犯罪嫌疑人往往勸說(shuō)被害人將“紅利”作為新的“資本”重新投資，而他們給被害人開(kāi)具的收款證明卻不能反映出這一過(guò)程，即收款證明作書(shū)證確定的犯罪數(shù)額有可能高于被害人實(shí)際投入的數(shù)額。在案發(fā)后被害人出于追求個(gè)人利益最大化的動(dòng)機(jī)，大多都對(duì)此種情形予以否認(rèn)，取證存在困難。

三是有些涉眾案件的犯罪嫌疑人有相對(duì)固定的組織機(jī)構(gòu)和雖不十分規(guī)范卻明晰清楚的“帳目”，案發(fā)后，主要責(zé)任人對(duì)涉案數(shù)額的總數(shù)供述大體一致，并有相關(guān)的“帳目”作書(shū)證予以作證。但由于前述兩個(gè)原因，被害人證言所能證實(shí)的涉案數(shù)與犯罪嫌疑人的供述有一定甚至是較大的差距。此時(shí)犯罪嫌疑人供述與被害人證言之間的矛盾能否看成是“主要證據(jù)之間存在矛盾無(wú)法排除”，不同犯罪嫌疑人的供述與一定書(shū)證相結(jié)合能否達(dá)到“證據(jù)確實(shí)充分”的標(biāo)準(zhǔn)，都成為確定犯罪數(shù)額的關(guān)鍵。

(三)案件協(xié)調(diào)難度較大。一是管轄爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)難度大。有些涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及地域較廣，各省市偵查機(jī)關(guān)各自為戰(zhàn)，時(shí)常發(fā)生多頭立案、爭(zhēng)搶追贓的現(xiàn)象。因此，如果沒(méi)有區(qū)域性或者全國(guó)性的協(xié)調(diào)指揮，辦案就會(huì)發(fā)生扯皮從而導(dǎo)致效率不高的現(xiàn)象。管轄上的爭(zhēng)議在公安機(jī)關(guān)立案，到檢察機(jī)關(guān)審查逮捕、審查起訴乃至法院審判環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)，所以從一開(kāi)始就加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通便顯得尤為重要。二是定性協(xié)調(diào)難度大。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)于一些案件的認(rèn)定，需要省級(jí)主管部門(mén)或者省級(jí)聯(lián)席會(huì)議予以明確定性，因此，基層發(fā)現(xiàn)此類犯罪的跡象時(shí)，還需要請(qǐng)示和報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，需要上下級(jí)之間的協(xié)調(diào)，另外，聯(lián)席會(huì)議成員單位之間也可能意見(jiàn)不一致，也需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一意見(jiàn)，如果思想不統(tǒng)一，認(rèn)定周期長(zhǎng)，就會(huì)導(dǎo)致案件處理不及時(shí)、不到位。

(四)辦案壓力較大。首先，對(duì)于此類案件，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)輿論密切關(guān)注，給辦案帶來(lái)很大壓力；其次，由于這類經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多數(shù)贓款被揮霍或者去向不明，或在市場(chǎng)中縮水，案發(fā)時(shí)群情激憤，群體上訪、越級(jí)上訪，甚至引發(fā)靜坐、游行、示威，攔車、阻斷交通、圍堵政府機(jī)關(guān)等具有對(duì)抗性的群體性事件，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)極大威脅，這種社會(huì)影響面很難控制，也嚴(yán)重影響了偵查人員辦案的精力以及案件的最終處理。最后，即便結(jié)案后對(duì)被害人的補(bǔ)償也往往難以到位，部分人甚至?xí)J(rèn)為刑事立案影響了其兌付、獲利，法院判決使犯罪分子不能履行其承諾，于是對(duì)司法機(jī)關(guān)的介入心存抵觸，以致案件雖已判決但是事情遠(yuǎn)沒(méi)有了結(jié)。

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