該如何判斷非法集資
一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,其犯罪要件包括:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...
互聯(lián)網(wǎng)支付的風(fēng)險(xiǎn)與安全問題有哪些
互聯(lián)網(wǎng)支付存在的五大風(fēng)險(xiǎn) 一是資金的安全保障問題,在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中極易形成沉淀資金,而這些資金的權(quán)屬不是很明確,并由第三方支付管理,這就會(huì)產(chǎn)生問題。 二是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)和數(shù)據(jù)缺陷等。 三是對(duì)我國(guó)貨幣政策產(chǎn)生了一定影響,增...
如何理解資金融通
一、微金融是怎樣發(fā)展的 (一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個(gè)體工商戶對(duì)資-金的需求劇增。 目前,以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已占據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展,能滿足這一部分企業(yè)的融資需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展...
網(wǎng)絡(luò)支付的基本特征是什么
與傳統(tǒng)支付結(jié)算時(shí)普遍采用的“三票一卡”相比較,網(wǎng)上支付具有以下幾個(gè)方面的特征。 (1)網(wǎng)上支付是采用先進(jìn)的技術(shù)通過數(shù)字流轉(zhuǎn)來完成信息傳輸?shù)模涓鞣N支付方式都是采用數(shù)字化的方式進(jìn)行款項(xiàng)支付的;而傳統(tǒng)的支付方式則是通過現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)、票據(jù)的流轉(zhuǎn)及銀行的匯兌等物理實(shí)體的流...
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來源,規(guī)避反洗...
2020公司合作合同范本
合同范本甲方:乙方:甲乙雙方本著對(duì)等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的準(zhǔn)繩,就結(jié)生長(zhǎng)期共同開展,并為以后在其他項(xiàng)目上的協(xié)作樹立一個(gè)堅(jiān)實(shí)的根底,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下共識(shí):(一)?權(quán)益與義務(wù)1.?甲乙雙方皆供認(rèn)對(duì)方為本人的戰(zhàn)略協(xié)作同伴,并在彼此互聯(lián)網(wǎng)站的顯著位置標(biāo)識(shí)協(xié)作方的旗幟徽標(biāo)鏈接或...
承諾代還欠款又食言 債權(quán)人該向誰要欠款
2020-11-23懷孕女子犯罪怎么處理,會(huì)坐牢嗎
2021-02-05男子只辦婚禮沒登記,婚姻是否有效
2020-12-25個(gè)人房屋抵押貸款還不上該如何
2021-02-25買賣合同生效后可以取消嗎
2021-03-04學(xué)徒是雇傭關(guān)系嗎
2020-11-20集資房可享受什么政策
2021-03-01非法侵入住宅罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
2020-12-232020疫情期間工資被拖欠怎么維權(quán)
2021-02-17產(chǎn)品責(zé)任的構(gòu)成要件是什么
2021-02-23勞動(dòng)法如何規(guī)定解雇補(bǔ)償
2022-04-01超過兩年未簽訂勞動(dòng)合同的,如何賠償
2022-04-01雇傭日期和勞動(dòng)合同日期之間的不一致是否會(huì)影響失業(yè)救濟(jì)金的領(lǐng)取
2022-04-01在勞動(dòng)爭(zhēng)議階段,員工是否會(huì)獲得報(bào)酬
2022-04-01聽證會(huì)結(jié)束后,一般勞動(dòng)仲裁的結(jié)果將于何時(shí)公布
2022-04-01勞動(dòng)合同的附加條款有效嗎
2022-04-01勞動(dòng)合同的簽訂日期是什么時(shí)候
2022-04-01《勞動(dòng)法》規(guī)定,試用期至少為幾天
2022-04-01根據(jù)勞動(dòng)法,最高工資是多少天
2022-04-01《勞動(dòng)法》關(guān)于工資支付時(shí)間的規(guī)定
2022-04-01