一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...

股權眾籌平臺設立與市場準入應當具備下列條件： (一)在中華人民共和國境內依法設立的公司或合伙企業; (二)凈資產不低于500萬元人民幣; (三)有與開展私募股權眾籌融資相適應的專業人員，具有3年以上金融或者信息技術行業從業經歷的高級管理人員不少于2人; (四)...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

近兩年，隨著國內的金融創新迅猛發展，傳統的金融模式已經逐漸被互聯網金融業態及金融模式沖擊，致使互聯網與金融快速融合生長，在金融領域以充分利用互聯網、云計算等高新技術做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯網金融的刑事法律風險有哪些 刑事法律風險主要是指，可能對互聯網金融活動及相關金融管理秩序、從業機構和客戶的財產權利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴重的損害后果，并引發刑事犯罪，特別是可能會導致從業機構及/或其工作人員被追究刑事責任的相關事件(我們也可以將...

怎么查到被執行人的下落覆蓋全國的執行網絡查控系統已經基本建立，可以對被執行人在全國范圍內的銀行存款、工商登記情況、房屋、車輛等信息進行查詢。目前，我省已實現與國土、房產等部門的網絡查控系統對接，初步實現利用網絡對被執行人財產進行“四查”法院執行部門要查清被執行人下...