国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-11-16 · 8034人看過(guò)
  最高人民法院   最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋   法釋〔2009〕15號(hào)   《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會(huì)第1474次會(huì)議通過(guò),現(xiàn)予公布,自2009年11月11日起施行。   二○○九年十一月四日   最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋   (2009年9月21日最高人民法院審判委員會(huì)第1474次會(huì)議通過(guò))   為依法懲治洗錢(qián),掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動(dòng)等犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下:   第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。   具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:   (一)知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;   (二)沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;   (三)沒(méi)有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;   (四)沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;   (五)沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;   (六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;   (七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。   被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。   第二條 具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”:   (一)通過(guò)典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;   (二)通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;   (三)通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;   (四)通過(guò)買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;   (五)通過(guò)賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;   (六)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;   (七)通過(guò)前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。   第三條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞,構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪,同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。   第四條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪,應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。   上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。   上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。   本條所稱“上游犯罪”,是指產(chǎn)生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。   第五條 刑法第一百二十條之一規(guī)定的“資助”,是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為。   刑法第一百二十條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”,包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。

該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問(wèn)律師

馬上發(fā)布咨詢
劉鵬

劉鵬

執(zhí)業(yè)證號(hào):

13711201910098010

山東德衡(日照)律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

專業(yè)專注專心

微信掃一掃

向TA咨詢

劉鵬

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

人民陪審員法

2018-04-27

中華人民共和國(guó)港口法(2015年修正)

2015-04-24

中華人民共和國(guó)行政訴訟法(2015年施行)

2014-11-01

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和澳大利亞引渡條約》的決定

2008-04-24

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和哈薩克斯坦共和國(guó)關(guān)于打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作協(xié)定》的決定

2003-04-26

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加入《國(guó)際承認(rèn)航空器權(quán)利公約》的決定

1999-10-31

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法規(guī)劃問(wèn)題的決議

1980-04-16

全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)基本法》的決定

1990-04-04

中華人民共和國(guó)鐵路法

1990-09-07

全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)澳門(mén)特別行政區(qū)基本法起草委員會(huì)關(guān)于設(shè)立全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)澳門(mén)特別行政區(qū)基本法委員會(huì)的建議的決定

1993-03-31

全國(guó)人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于香港特別行政區(qū)有關(guān)人員就職宣誓事宜的決定

1997-05-23

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》的決定 附:修正本

1998-11-04

中華人民共和國(guó)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法

1999-08-30

中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法[修訂]

2002-10-28

中華人民共和國(guó)車船稅法實(shí)施條例(2019修正)

2019-03-02

中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例(2019修訂)

2019-10-11

中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例(2019修訂)

2019-04-03

科學(xué)數(shù)據(jù)管理辦法

2018-04-02

關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見(jiàn)

2015-05-07

國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》的決定

2014-11-27

中華人民共和國(guó)海關(guān)事務(wù)擔(dān)保條例

2010-09-14

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中央國(guó)家機(jī)關(guān)及有關(guān)單位對(duì)口支援贛南等原中央蘇區(qū)實(shí)施方案的通知

1970-01-01

世界文化遺產(chǎn)申報(bào)工作規(guī)程(試行)

2013-08-28

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整全國(guó)綠化委員會(huì)組成人員的通知

2013-07-25

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于成立第一次全國(guó)地理國(guó)情普查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

2013-06-08

國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例》的決定

2013-01-31

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)貫徹實(shí)施質(zhì)量發(fā)展綱要2013年行動(dòng)計(jì)劃的通知

2013-02-27

國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立金屬非金屬礦山整頓工作部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)

2013-01-30

國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)質(zhì)量發(fā)展綱要(2011-2020年)的通知

2012-02-06

國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)

2011-06-26
法律法規(guī) 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
天堂在线亚洲视频| 久久免费视频色| 成人教育av在线| 国产成人综合自拍| av一区二区久久| 一本色道久久综合精品竹菊| 色综合色综合色综合| 精品视频1区2区| 欧美变态口味重另类| 国产喷白浆一区二区三区| 欧美高清一级片在线观看| 亚洲九九爱视频| 日韩电影在线一区二区三区| 国内精品写真在线观看| 99久久精品免费看国产 | 久久久久国产免费免费| 欧美激情一区二区三区不卡| 一区二区成人在线观看| 日韩一区精品视频| 国产91丝袜在线播放| 91成人免费在线| 精品久久国产老人久久综合| 国产精品美女久久久久久| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 亚洲男人的天堂在线观看| 日本不卡一区二区三区高清视频| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 99久久婷婷国产综合精品电影| 91精品国产色综合久久| 国产精品福利av| 日本三级韩国三级欧美三级| av成人老司机| 久久亚洲综合av| 午夜视频在线观看一区二区| 国产不卡在线视频| 日韩视频在线一区二区| 亚洲日本一区二区三区| 久久激情五月激情| 色狠狠一区二区三区香蕉| 久久伊人中文字幕| 午夜精品福利一区二区蜜股av | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 国产尤物一区二区在线| 欧美美女一区二区在线观看| 国产精品国产a级| 国产乱码一区二区三区| 7777精品久久久大香线蕉| 最新国产精品久久精品| 国产精品1区2区3区在线观看| 91精品国产一区二区| 亚洲成人精品在线观看| 色偷偷久久人人79超碰人人澡| 国产嫩草影院久久久久| 狠狠色狠狠色综合系列| 欧美videos大乳护士334| 日日欢夜夜爽一区| 欧美三级日韩在线| 亚洲二区在线视频| 欧美优质美女网站| 亚洲精品视频在线| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 久久一区二区三区国产精品| 极品少妇xxxx精品少妇| 日韩久久久久久| 激情小说亚洲一区| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 久久久久久久久蜜桃| 精品一区二区三区蜜桃| 亚洲精品一线二线三线| 国产高清成人在线| 久久久亚洲高清| 久久99精品久久久久久 | 国产成人综合亚洲网站| 久久久www免费人成精品| 国产精品123区| 中文久久乱码一区二区| 色综合视频在线观看| 亚洲va在线va天堂| 91精品国产aⅴ一区二区| 亚洲成人在线免费| 91精品国产免费| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 国产精品乱人伦中文| 91黄视频在线观看| 日韩电影在线看| 亚洲国产精品v| 欧美伊人久久大香线蕉综合69 | 日韩一区二区三区在线| 国产成人精品三级| 亚洲人妖av一区二区| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 免费在线成人网| 日本一区二区久久| 欧美乱妇15p| 国产精品资源网| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 日韩欧美国产三级电影视频| 成人a免费在线看| 视频在线在亚洲| 欧美韩国日本一区| 欧美高清视频www夜色资源网| 国内一区二区视频| 一区二区三区丝袜| 精品国产乱码久久久久久图片| 97se亚洲国产综合自在线不卡 | 久久久久久97三级| 欧美日韩国产三级| 高清不卡一二三区| 蜜桃视频在线观看一区| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 91精品国产一区二区人妖| 欧美日韩国产首页在线观看| 国产精品一级在线| 日韩综合在线视频| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 日韩欧美国产麻豆| 欧美女孩性生活视频| 成人精品免费网站| 久久国产免费看| 日韩专区在线视频| 亚洲色图视频网| 久久无码av三级| 538在线一区二区精品国产| 99久久99久久精品免费观看| 国内精品伊人久久久久av一坑| 日产国产高清一区二区三区 | 久久精品二区亚洲w码| 午夜精品久久久久久久久久| 亚洲日本在线视频观看| 国产精品久久久一本精品| 久久久www成人免费毛片麻豆| 欧美tickling网站挠脚心| 欧美日本国产一区| 欧美影院精品一区| 一本一本大道香蕉久在线精品 | 99久久精品99国产精品| 国产成人欧美日韩在线电影| 国产在线精品一区二区夜色| 麻豆91免费观看| 九九视频精品免费| 精品一区二区三区蜜桃| 韩国视频一区二区| 国产传媒日韩欧美成人| 粗大黑人巨茎大战欧美成人| 国产麻豆精品在线观看| 国产精品综合一区二区| 成人小视频免费在线观看| 成人免费毛片片v| 91欧美一区二区| 欧美色综合天天久久综合精品| 欧美午夜不卡在线观看免费| 777午夜精品视频在线播放| 日韩欧美电影一区| 国产日韩av一区二区| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 中文字幕中文字幕中文字幕亚洲无线| 国产精品欧美一区二区三区| 亚洲三级免费观看| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 日本强好片久久久久久aaa| 激情综合网最新| 暴力调教一区二区三区| 日本乱码高清不卡字幕| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 国产夜色精品一区二区av| 国产精品电影院| 日韩精品一区第一页| 国产高清成人在线| 色综合色综合色综合色综合色综合| 欧美亚洲国产怡红院影院| 精品免费国产一区二区三区四区| 国产欧美日韩不卡免费| 亚洲韩国精品一区| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 91丨porny丨户外露出| 在线成人av影院| 中文字幕第一页久久| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 国产二区国产一区在线观看| 一本色道综合亚洲| 久久女同互慰一区二区三区| 亚洲综合久久久久| 国产福利一区二区| 在线成人免费观看| 亚洲图片另类小说| 久久精品国产99国产| 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷 | 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 欧美一区二区三区色| 亚洲视频香蕉人妖| 国产麻豆精品95视频| 91精品国产综合久久久久久久久久| 欧美韩国一区二区| 久久成人免费网| 欧美视频一区二区三区四区| 最新欧美精品一区二区三区| 国产成人鲁色资源国产91色综|