甲方：_____________________

乙方：_____________________

鑒于：

1．______集團公司（以下簡稱“國-貿(mào)實業(yè)”）在與______（集團）股份有限公司（以下簡稱“___________”）本次重組過程中承擔了巨大的現(xiàn)金及其他成本。

2．_______ 年_______月_______日___________實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“___________”）、___________、國-貿(mào)實業(yè)簽訂的《股權(quán)置換協(xié)議書》。

3．_______ 年_______月_______日___________、___________分別通過的《關于___________實業(yè)集團股份有限公司與四川___________（集團）股份有限公司股份置換的協(xié)議》。

為此，甲乙雙方達成如下股份置換及補償協(xié)議：

一、置換及補償標的

1．乙方系___________原在深*證券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_______股_______流通股股份以1：1的比例置換甲方所持有的____________股_______的股份；

2．甲、乙雙方以1：1的比例相互置換股份后，乙方即以其持有_______股份總數(shù)的_______%的股份以_______價格補償給甲方；

3．乙方在用其持有的___________的股份按_______%的比例以_______價格補償給甲方時，出現(xiàn)不足_______股的部分歸乙方所有；

4．乙方置換的股份在被由甲方、___________、___________共同委托的代辦機構(gòu)（含申*萬國證券股*有限公司、國泰*安證券有限公司和申*萬國證券股*有限公司委托的代辦機構(gòu)，下同）確認，同時乙方簽署了本協(xié)議書后，甲方、___________、___________共同委托的代辦機構(gòu)可按本協(xié)議第一條上述三款的置換、補償比例和辦法經(jīng)計算后，自行向股份持有人開具證明乙方持有___________股份的權(quán)屬證明及辦理乙方向甲方補償50%股份的手續(xù)；

5．甲、乙雙方相互置換股份本著平等自愿的原則；

6．股份置換后乙方持有_______股___________股份，甲方持有_____股________股份。

二、辦理股權(quán)置換及補償時，乙方應向代辦機構(gòu)出具或提交的有關文件、資料或證明

1．乙方應按_______年_______月_______日甲方、___________、__________、申*萬國證券股*有限公司（以下簡稱“申*萬國”）四方在《中國證券報》、《上海*券報》上共同公告的要求、提交辦理重新開戶、股權(quán)置換、確認、補償及轉(zhuǎn)托管手續(xù)的有關資料的原件及復印件。

非上述情形的或資料不完整或其他方有異議的，交由___________按國家有關規(guī)定辦理。

三、相關事項

1．股權(quán)置換后，乙方同意將持有的___________股權(quán)在中國證券登記結(jié)算有限責任*司深圳分公司托管，并同意委托申*萬國代辦股份轉(zhuǎn)讓；

2．簽署與履行本協(xié)議時所發(fā)生的費用，由甲、乙雙方根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔；

3．股份置換后，甲、乙雙方根據(jù)各自所持股份，按照《中華人民共和國公司法》和相關法律、法規(guī)的規(guī)定，享有相應的權(quán)利，承擔相應的責任、義務；

4．甲、乙雙方承諾，在本協(xié)議所涉及事項依法公布之前，不得向任何其他個人或單位泄露協(xié)議中股份轉(zhuǎn)讓及相應事項的內(nèi)容。

四、附件

1．因甲方已授權(quán)委托申*萬國、國泰*安證券有限公司和申*萬國委托的代辦機構(gòu)代為辦理股份置換、補償、確權(quán)與代辦股份轉(zhuǎn)讓事宜，為此申*萬國、國泰*安證券有限公司及其所屬營業(yè)部或申*萬國再授權(quán)委托機構(gòu)可代甲方簽署本協(xié)議；

2．本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方不得違約，若有一方違約，由違約方承擔責任與損失；

3．因本協(xié)議所發(fā)生的糾紛或爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

4．本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效；

5．本協(xié)議一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報___________、___________、申*萬國各壹份，均具有同等法律效力。

（以下無正文）

（協(xié)議簽字蓋章頁）

甲方（或授權(quán)機構(gòu)）：___________　　乙方：_______________________

法定代表人（或授權(quán)人）：_______　　法定代表人（或授權(quán)人）_______

日期：_______年______月______日　　日期：______年______月_____日