甲方：?__________________股份有限公司(以下簡稱“甲方”)

乙方：?________銀行________分行(以下簡稱“乙方”)

丙方：?__________________(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡稱“丙方”)

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注釋：協(xié)議甲方是實施募集資金投資項目的法人主體，如果募集資金投資項目由上市公司直接實施，則上市公司為協(xié)議甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企業(yè)實施，則上市公司及該子公司或者上市公司控制的其他企業(yè)為協(xié)議甲方。

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本協(xié)議需以《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（?2015?年修訂）》以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關(guān)條款為依據(jù)制定。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（?2015?年修訂）》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

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一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為____________________，截止_____年__月__日，專戶余額為_____萬元。該專戶僅用于甲方_________________項目、?________________項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元（若有），開戶日期為?_____年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或者以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（?2015?年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人______、?_______可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月__日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

六、甲方一次或者十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的?10%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即?_____年?12?月?31?日解除。

十、本協(xié)議一式＿份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會____監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

十一、聯(lián)系方式：

1．?_______股份有限公司（甲方）

地址：?________________

郵編：?________________

傳真：?________________

聯(lián)系人：?________________

電話：?________________

手機(jī)：?________________

Email：?________________

2．?_________銀行_______________分行（乙方）

地址：?________________

郵編：?________________

傳真：?________________

聯(lián)系人：?________________

電話：?________________

手機(jī)：?________________

Email：?________________

3．?___________?（保薦機(jī)構(gòu)）（丙方）

地址：?________________

郵編：?________________

保薦代表人?A：?___________

身份證號碼：?____________

電話：?_______________

手機(jī)：?________________

Email：?_________________

傳真：?________________

保薦代表人?B：?__________

身份證號碼：?____________

電話：?________________

手機(jī)：?________________

Email：?_________________

傳真：?_______________

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協(xié)議簽署：?_____________

甲方：?_______________股份有限公司（蓋章）

法定代表人或者授權(quán)代表：?________

_____年___月____日

法定代表人或者授權(quán)代表：

乙方：?____銀行____分行_____支行（蓋章）

法定代表人或者授權(quán)代表：?________

_____年___月____日

丙方：?_______證券（股份）有限公司（蓋章）

法定代表人或者授權(quán)代表：?________

_____年___月___日?