股東大會由公司的重要領(lǐng)導人物組成，召開會議前需要會議召開前的通知和會議中的主持人，這些都是非常重要的環(huán)節(jié)，相應的在如此重要的會議中每個人都必須遵守會議的規(guī)則，那么股東大會議事規(guī)則有哪些呢?律霸為您解答。

股東大會議事規(guī)則

第一章 總則

第一條為了維護投資者的合法權(quán)益，確保廣東開平春暉股份有限公司(以下簡稱本公司)股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二章股東大會職權(quán)

第二條股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準董事會的報告;

(五)審議批準監(jiān)事會的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

(十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

第三章股東大會的通知

第三條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第四條有下列情形之一時，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

(一)董事人數(shù)少于章程所定人數(shù)的三分之二時;

(二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

(三) 董事會認為必要時;

(1)單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請求時;> (2)監(jiān)事會提議召開時;

(3)本公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

第五條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。臨時股東大會審議通知中列明提案內(nèi)容時，對涉及本規(guī)則第四十三條所列

的提案內(nèi)容不得進行變更;任何變更都應視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第六條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定其它董事主持;董事長和指定

的董事均不能出席會議，應當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第七條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前通知登記公司股東。

對于實施網(wǎng)絡投票表決的股東大會，公司發(fā)布股東大會通知后，應當在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會通知。

第八條股東會議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項和所有提案的具體內(nèi)容;

(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日，股東大會采取的投票方式和投票程序;

(五)投票代理委托書的送達時間和地點;

(六)會議召集人，會務常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。

召開股東大會并為股東提供股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的，董事會應當在股東大會的通知中同時明確載明網(wǎng)絡投票的開始時間、結(jié)束時

間、投票程序以及審議事項。

第九條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應當以書面形式委托代理人，委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其

正式委托的代理人簽署。

董事會、獨立董事和持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)應當按有關(guān)實施辦法辦理。

第十條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和

持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代

表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委

托書和持股憑證。

第十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應當載明下列內(nèi)容：

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權(quán);

(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;

(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十二條投票代理委托書至少應當在有關(guān)會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托

書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委

托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

以上就是股東大會議事規(guī)則的總結(jié)，股東大會的議事規(guī)則是指股東大會開會期間必須遵守的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是大會是否規(guī)范運作的基礎(chǔ)和核心，在保證公司利益的前提下，如果有人違反相關(guān)的規(guī)則，相應的也會受到處罰甚至是法律上的裁決，維護每個人的職責權(quán)限。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸葫蘆島律師！

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