針對(duì)金融領(lǐng)域不斷出現(xiàn)的洗錢犯罪活動(dòng),我國(guó)很早就通過刑法做出了規(guī)定。并且,我國(guó)根據(jù)反洗錢工作的需要,適時(shí)出臺(tái)了《反洗錢法》。那么反洗錢法的立法宗旨是什么?律霸小編為此整理了有關(guān)法律資料,下面我們具體了解一下。
一、反洗錢法的立法宗旨是什么?
1、預(yù)防洗錢活動(dòng) 反洗錢法律制度可分為刑事打擊和預(yù)防、監(jiān)控兩個(gè)方面的內(nèi)容。對(duì)洗錢活動(dòng)的刑事打擊主要體現(xiàn)為《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定,以《刑法》為依據(jù),通過刑事偵查和刑事訴訟程序,追究洗錢犯罪分子的刑事責(zé)任。而預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng),是以客戶識(shí)別、可疑交易報(bào)告和記錄保存等制度為核心內(nèi)容,通過反洗錢資金監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。《反洗錢法》著力于建立我國(guó)反洗錢預(yù)防、監(jiān)控法律制度,屬于行政法律制度的范疇。
2、維護(hù)金融秩序 我國(guó)對(duì)洗錢的防范工作起步于金融業(yè)。2003年初,中國(guó)人民銀行頒布反洗錢三個(gè)規(guī)章,首先在銀行業(yè)領(lǐng)域開展了反洗錢工作,對(duì)建立金融業(yè)反洗錢制度作出了有益的嘗試。《中國(guó)人民銀行法》進(jìn)一步規(guī)定人民銀行指導(dǎo)、部署金融業(yè)的反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè),將預(yù)防、監(jiān)控洗錢的領(lǐng)域擴(kuò)大到所有金融業(yè)。《反洗錢法》確認(rèn)了打擊洗錢活動(dòng)對(duì)維護(hù)我國(guó)金融秩序的重要意義,將維護(hù)金融秩序作為其宗旨之一。
3、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪 《反洗錢法》通過建立對(duì)洗錢活動(dòng)的預(yù)防監(jiān)控機(jī)制,增加了犯罪分子洗錢的難度,減少了犯罪分子享用犯罪所得的空間,從而達(dá)到遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的作用。另外,人民銀行等部門履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)和金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù),可以發(fā)現(xiàn)犯罪線索,為偵查機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪及其上游犯罪提供支持,從而威懾犯罪分子,產(chǎn)生遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的作用。同時(shí),打擊洗錢犯罪是遏制其上游犯罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是切斷或限制犯罪集團(tuán)的資金來源、削弱或控制犯罪活動(dòng)的重要手段。
二、反洗錢的監(jiān)督部門有哪些?
綜上所述,隨著洗錢犯罪活動(dòng)的日益猖獗,刑法已經(jīng)不能滿足我國(guó)反洗錢工作需要。我國(guó)出臺(tái)《反洗錢法》非常及時(shí),很有必要。其中預(yù)防洗錢活動(dòng)、維護(hù)金融秩序,打擊洗錢犯罪活動(dòng)是反洗錢法的立法宗旨,金融機(jī)構(gòu)和國(guó)家相關(guān)部門都要按照《反洗錢法》的相關(guān)規(guī)定開展工作。
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