什么是集資詐騙罪?立案標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-04 · 142人看過

集資都是違法的。國家通過金融機構吸收存款、社會閑散資金,維護社會經濟環境的穩定。2009年熱鬧一時的吳英案,就是集資詐騙罪的典型。什么是集資詐騙罪?立案標準是什么?詳情請看下文。

一、什么是集資詐騙罪?立案標準是什么?

集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。

  二、立案標準

  根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

  1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;

  這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

  2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

  根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

  (1)攜帶集資款逃跑的;

  (2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

  (3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

  (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查

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