甲方：乙方：

丙方：（乙方股東）

鑒于：甲方、乙方、丙方在前期相互了解，在甲方對(duì)乙方的股權(quán)投資、協(xié)助乙方在上海證券交易所或深圳證券交易所上市等方面有戰(zhàn)略合作。為規(guī)范三方在合作過程中的經(jīng)營行為，明確合作三方的權(quán)利和義務(wù)，三方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下合作合同。上市公司的基本情況。中文名稱為甲方在中國大陸注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。p>

1.2根據(jù)企業(yè)基本情況，協(xié)助甲方在境內(nèi)證券交易所上市。作為擬上市公司，乙方應(yīng)確保公司業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整、產(chǎn)權(quán)明晰，積極解決乙方認(rèn)為影響甲方上市的歷史問題，并嚴(yán)格按照上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作

2.合作模式

2.1投資計(jì)劃

計(jì)劃一：甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部投資乙方，現(xiàn)金4000萬元，占乙方股份的20%，乙方全資設(shè)立并持有XX數(shù)碼公司

方案二：甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部投資乙方，占乙方16%的股份，乙方設(shè)立并持有XX數(shù)碼公司

2.2管理團(tuán)隊(duì)的設(shè)立及權(quán)限

XX董事會(huì)由5名成員組成，其中甲方2名，乙方3名，其職權(quán)符合《公司法》的規(guī)定。但是，修改公司章程、變更組織形式、增加或者減少注冊(cè)資本、出售資產(chǎn)、股權(quán)，董事會(huì)全體成員一致同意分立和解散

<2.2.3管理團(tuán)隊(duì)的主要分工

<2.2.3.1 XXX先生為XX公司總經(jīng)理。根據(jù)董事會(huì)的決定，主持公司的總體工作和人事規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)決定；制定公司的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則和具體工作計(jì)劃

<2.2.3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)（由乙方任命）除負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理外，還對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。他們也有權(quán)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)簽署一些公司簽署的文件。此類文件僅限于非常重大的費(fèi)用，不得干擾正常的生產(chǎn)經(jīng)營

財(cái)務(wù)經(jīng)理（由甲方任命）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。在不違反公司規(guī)定的情況下，其聘用和解聘由甲方?jīng)Q定。其他財(cái)務(wù)人員根據(jù)需要，經(jīng)雙方協(xié)商或由公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》聘任。

3.1如果xx2010年達(dá)到業(yè)績要求，公司必須以凈利潤的5%作為股權(quán)激勵(lì)，。這里必須明確股權(quán)激勵(lì)的以下幾個(gè)方面，是通過名義價(jià)格轉(zhuǎn)讓還是現(xiàn)金激勵(lì)。激勵(lì)對(duì)象是誰，股權(quán)激勵(lì)承諾何時(shí)兌現(xiàn)。股權(quán)激勵(lì)的具體分配方案，由誰領(lǐng)導(dǎo)和決定股權(quán)激勵(lì)方案，是否涉及乙方，涉及多少

3.2激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，是否有兩個(gè)激勵(lì)計(jì)劃或連續(xù)激勵(lì)計(jì)劃，如果有，具體方案是什么

3.3如果XX公司在2010年未能達(dá)到公司規(guī)定的業(yè)績要求，則根據(jù)業(yè)績實(shí)現(xiàn)程度享有相應(yīng)的股份，但不得低于乙方比例的50%。如果達(dá)到要求業(yè)績的90%，甲方持有乙方18%（20%*90%）的股份

如果乙方成功上市，甲方應(yīng)根據(jù)《公司法》和《證券法》轉(zhuǎn)讓乙方的股份。4.2如乙方2012年不能上市，且經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況低于2010年的80%，丙方承諾在甲方提出回購要求后三個(gè)月內(nèi)回購甲方持有的乙方股權(quán)，并返還乙方管理，并返還甲方應(yīng)享有的利潤%

4.3如果在上市前生產(chǎn)經(jīng)營或其他方面存在重大差異或?yàn)E用大股東權(quán)利，丙方承諾在甲方提出回購要求后三個(gè)月內(nèi)回購甲方持有的乙方股權(quán)，返還乙方管理，并按甲方應(yīng)得利潤的%返還。4、乙方違反本章程規(guī)定或不履行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，導(dǎo)致雙方合作失敗的，丙方承諾在甲方提出回購請(qǐng)求后三個(gè)月內(nèi)回購甲方持有的乙方股權(quán)，返還乙方管理，并按甲方應(yīng)享有利潤的%返還利潤分配乙方必須制定利潤分配制度和分配方案，并將每年至少20%的凈利潤分配給投資者

乙方在簽署投資框架協(xié)議后再次進(jìn)行股權(quán)融資時(shí)，甲方有權(quán)按其持股比例（完全稀釋）購買相應(yīng)數(shù)量的股份

盡職調(diào)查，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，乙方有義務(wù)為合作提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)信息，并具有完全的權(quán)力和授權(quán)，擁有和經(jīng)營其財(cái)產(chǎn)，從事其營業(yè)執(zhí)照所述的業(yè)務(wù)，并以書面和口頭形式與甲方簽訂本合同，本次投資正式合同簽訂生效后，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)，乙方在正式合同生效前可能發(fā)生的債務(wù)或其他第三方權(quán)益，未列入乙方提供給甲方的財(cái)務(wù)信息或以其他形式書面披露，致使甲方權(quán)益受到損害的，丙方應(yīng)全權(quán)負(fù)責(zé)賠償甲方，確保甲方不因此遭受損失。3簽訂正式合同時(shí)，不存在與乙方有關(guān)的訴訟或仲裁；或與該訴訟或仲裁有關(guān)的任何未履行的判決或命令。如發(fā)生上述情況，造成乙方損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方

，以保證三方的權(quán)利和商業(yè)利益，三方在合作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守以下保密管理協(xié)議：

9.1三方承認(rèn)并確認(rèn)就投資和上市交換的任何口頭或書面信息和材料均為保密信息，三方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的規(guī)定對(duì)這些信息和資料保密。即使三方最終未能成功合作，三方對(duì)本項(xiàng)目及對(duì)方的所有信息負(fù)有至少三年的保密義務(wù)，除其他方通過非三方渠道獲悉的信息外，任何一方均可根據(jù)需要向其法律或財(cái)務(wù)顧問披露上述條款中提及的保密信息，但該方應(yīng)保證知悉保密信息的法律或財(cái)務(wù)顧問也受上述保密義務(wù)的約束，其專業(yè)顧問違反本合同保密規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。9.3三方同意，有下列情形之一的，相關(guān)方不需要按照本合同的規(guī)定對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行保密：

9.3.1如果公眾通過三方以外的渠道知道需要保密的信息，根據(jù)中國法律和上市規(guī)則的要求，如果一方需要披露保密信息，三方將不再需要對(duì)此類信息保密，無論本合同因任何原因終止，上述保密義務(wù)在按照本合同規(guī)定的合作過程中仍然有效，三方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的精神和誠實(shí)信用的原則，在各自職責(zé)范圍內(nèi)完成工作。三方應(yīng)遵守同行業(yè)通行的商業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范，盡力為對(duì)方的工作提供最好的支持，為促進(jìn)項(xiàng)目的成功，本合同的有效期自三方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效