北部新區警方破獲合同詐騙案,追回贓款150萬元

來源: 律霸小編整理 · 2021-12-23 · 496人看過

北部新區警方破獲一起合同詐騙案,為當事人追回涉案資金150萬元。嫌疑犯馬因涉嫌合同詐騙被警方刑事拘留

馬,42歲,原是貴州的一名農民,自稱是中國西南部北京一家大型建筑公司的負責人。2012年11月,馬云得知合川區正在規劃生態城市建設。他認為這是一個發財的商業機會,于是開始策劃這個騙局。馬某先是偽造了a公司的一級資質及相關證件,然后故意與從事工程建設的胡某見面。胡錦濤希望加入這一伙伴關系。經過多次會議和討論,胡開始幫助馬進行項目運營

2012年11月,馬帶胡到重慶a銀行,在重慶項目部開立a公司賬戶,刻上三個印章,在北部新區租用辦公空間,擔任第二項目部部長。與此同時,馬云向胡透露,該項目急需約500萬互聯網運營費。胡希望提高它。如果有人愿意捐款,他可以將部分項目承包給他。今年2月,胡錦濤將曾慶紅介紹給馬云。曾慶紅聽說胡有這么大的工程在手,希望能承包一些土方工程。經過多次會議和討論,馬云同意將50億立方米土方工程承包給曾慶紅,但他必須首先支付500萬定金和互聯網接入費。曾慶紅同意馬云的要求

馬云建議先將款項劃入胡某的私人賬戶,然后胡某以第二項目部的名義將款項劃入公司賬戶。曾慶紅同意了這一提議,并將200萬現金存入胡的賬戶。后來,曾慶紅感到不安全,沒有繼續向馬云指定的賬戶再撥300萬。2013年5月,曾某根據與馬某簽署的合作協議,打算進入現場施工,但被當地項目辦公室人員阻止。據了解,曾慶紅發現馬云沒有與項目相關單位簽訂合作協議,當地項目辦表示,他從未與馬云的a公司合作過。曾慶紅意識到自己被騙后,要求馬云退款,但馬云一直拖延。2013年6月,曾慶紅報警,警方將涉案人員帶回調查。經調查,馬某的a公司是一家“皮包”公司,馬某持有的相關證件是虛假的。目前,馬因涉嫌經濟欺詐已被公安機關刑事拘留,胡也在進一步調查中,案件正在進一步調查

警方提醒,如果出現類似情況,應加強警惕,核實項目和相關證件,最好通過正式渠道承包該項目,以防止犯罪分子使用該項目

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張煜律師,中共黨員,碩士研究生,畢業于著名的法律學府西南政法大學,具有深厚的法學理論功底,作風細膩,思維敏銳,為人誠懇率直,有強烈的責任感和正義感。對刑事案件、合同糾紛、公司法務、婚姻繼承、勞動人事管理及爭議等訴訟與非訴訟業務具有豐富的理論和實踐經驗。獲得新鄉市優秀律師、河南省律師行業優秀共產黨員等榮譽稱號。現?秉承受人之托,忠人之事的原則,提供優質高效的法律服務。

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