王某合同詐騙案

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-12-23 · 791人看過(guò)

1、 案件簡(jiǎn)介

被告王,男,漢族,大專。因涉嫌合同詐騙,經(jīng)新鄉(xiāng)市一區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),新鄉(xiāng)市公安局*分局將其逮捕。2001年10月21日,新鄉(xiāng)市*區(qū)人民檢察院以詐騙被告王某合同款45萬(wàn)元提起公訴。起訴書稱,在河南省新鄉(xiāng)市**燃料公司經(jīng)理李某于1998年9月向被告支付45萬(wàn)元現(xiàn)金后,被告與李某于1998年10月6日簽署了合作協(xié)議,將碳運(yùn)輸至新鄉(xiāng)市文華路*味精廠。隨后,被告先后將1443.04噸木炭運(yùn)至市味精廠。味精廠分別于1998年12月25日和1999年1月12日收到20萬(wàn)元和30萬(wàn)元的貼現(xiàn)票據(jù)。被告在李某多次索要錢財(cái)后,向李某支付264168元,其余185932元以返還他人為由被非法占用。據(jù)此,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定被告王在履行合同過(guò)程中非法占有他人財(cái)產(chǎn),構(gòu)成合同詐騙罪。案件處理2002年11月1日,被告發(fā)現(xiàn)我已保釋,并要求我為他辯護(hù)。據(jù)他說(shuō),該案純粹是一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)糾紛。在他被捕期間,他的家人先后聘請(qǐng)了兩名律師。律師們聽取了案情后,承擔(dān)了全部責(zé)任,并承諾通過(guò)他們的運(yùn)作,司法機(jī)關(guān)將撤回案件。然而,2002年10月30日,被告收到了一個(gè)區(qū)人民檢察院的起訴書。因此,他決定再次聘請(qǐng)律師。此外,王當(dāng)時(shí)是一名政府工作人員。如果他被判有罪,他不僅會(huì)坐牢,還會(huì)被開除公職。因此,他感到非常沮喪和委屈,要求我為自己的清白辯護(hù)。被告說(shuō):1998年9月,他與宋合作將木炭運(yùn)到味精廠。宋投資65萬(wàn)元,其中25萬(wàn)元未使用,僅40萬(wàn)元用于購(gòu)買木炭。40萬(wàn)元碳中,10萬(wàn)元運(yùn)到味精廠,其余30萬(wàn)元存放在貨場(chǎng)。同年10月,宋退出,李開始與他合作這項(xiàng)業(yè)務(wù)。雙方口頭同意,李負(fù)責(zé)出資100萬(wàn)元,王負(fù)責(zé)供應(yīng)和運(yùn)輸。在合作過(guò)程中,李將45萬(wàn)元交給了他的二哥李,李以自己的名義擁有一個(gè)信用社,李負(fù)責(zé)付款,而王則委托他的兄弟購(gòu)買和運(yùn)輸碳。在合作過(guò)程中,雙方除自行采購(gòu)木炭外,還繼續(xù)將宋元原本積累的30萬(wàn)元木炭運(yùn)至味精廠。李先生交付的45萬(wàn)元已全部用于合作業(yè)務(wù)。在合同履行期間,應(yīng)李的要求,王與燃料公司簽訂了合作協(xié)議,并辦理了45萬(wàn)元的收費(fèi)手續(xù)。味精廠支付的20萬(wàn)元交給了李,30萬(wàn)元交給了宋。由于李后來(lái)沒有按照合同出資,由于缺乏運(yùn)輸資金,累積的碳被壓在貨場(chǎng)上。1999年5月18日,雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議,李先生的余額為債權(quán)債務(wù),王先生的兄弟向李先生發(fā)出了債務(wù)支付程序。同年9月,王的兄弟以低價(jià)將木炭交給了其他人,直到2001年才收回貨款……

王認(rèn)為,本案應(yīng)為經(jīng)濟(jì)糾紛,但被害人的證詞和公訴人提供的證據(jù)與被告所說(shuō)的大不相同。此時(shí),離開法庭只剩下大約十天了。由于時(shí)間不夠,我立即去法院復(fù)印所有的案件檔案,通宵閱讀所有的案件檔案。在閱讀了這些文件后,我發(fā)現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)沒有提供一些關(guān)鍵證據(jù),現(xiàn)有的一些證詞與王所說(shuō)的有許多矛盾。要查明誰(shuí)說(shuō)了實(shí)話,我們必須查明案件的事實(shí)。所以我制定了一個(gè)調(diào)查計(jì)劃,從第二天早上開始調(diào)查他們合伙企業(yè)的資金來(lái)源和流通賬戶

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