主觀臆斷的去判定某個(gè)人就是某些犯罪行為的主要策劃者是不成立的，沒(méi)有證據(jù)肯定是不會(huì)被采納的。因此非法集資當(dāng)中的很多受害者也特別的關(guān)注關(guān)于非法集資需要收集哪些證據(jù)?其實(shí)這個(gè)問(wèn)題并沒(méi)有確切的答案，收集的證據(jù)無(wú)非也就是書(shū)證，物證，其他能證明非法集資案件的所有合法證據(jù)。

一、關(guān)于非法集資需要收集哪些證據(jù)?

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于集資詐騙犯罪往往作案周期長(zhǎng)、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對(duì)集資詐騙類(lèi)犯罪各類(lèi)證據(jù)的全面收集。既要重視對(duì)言詞證據(jù)的收集，又要重視對(duì)虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書(shū)等書(shū)證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對(duì)犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應(yīng)緊緊圍繞集資詐騙的非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行，并將集資詐騙資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證，同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

1、需要被害人陳述

應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

2、需要收集涉案書(shū)證

應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括集資詐騙方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書(shū)證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響集資詐騙行為定性方面的書(shū)證;對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全，被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書(shū)證的案件，應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時(shí)，由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人集資詐騙金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)，因此對(duì)具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的，偵查機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹?/a>后一般還應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見(jiàn)。

同時(shí)，在收集集資詐騙類(lèi)犯罪案件的證據(jù)時(shí)，還要緊扣各類(lèi)非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件，以便于區(qū)分此罪與彼罪，如在偵查過(guò)程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù)，以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對(duì)共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，對(duì)資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等，以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

二、集資詐騙罪成立需要什么條件?

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，其具體的犯罪構(gòu)成要件如下：

(一)犯罪主體

犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的集資詐騙行為通過(guò)《刑法》來(lái)規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面

犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的集資詐騙行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行集資詐騙的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。

(三)犯罪客體

犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。集資詐騙在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過(guò)程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對(duì)象的資金集中起來(lái)，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。因此，我們建議將集資詐騙罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個(gè)《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面

犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。

事實(shí)上，收集什么樣的證據(jù)這不是針對(duì)特定的案件來(lái)說(shuō)的，而且非法集資的表現(xiàn)復(fù)雜形勢(shì)需要收集各種不同的證據(jù)證明，在國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定的證據(jù)種類(lèi)當(dāng)中只要是合法，能夠證明案件的都可以被采納。這也就是說(shuō)，非法集資需要收集哪些證據(jù)是需要取決于當(dāng)前非法集資的整個(gè)案情的，但是收集證據(jù)這是工作人員的事情，受害者可不要認(rèn)為沒(méi)證據(jù)就不能報(bào)警了。

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的