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非法集資罪報案材料需要準備哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-25 · 181人看過

非法集資是我國的一類非法經濟活動，對我國的經濟發展和市場的公平競爭都帶來一定的影響。非法集資的舉報需要相關的偽造集資文件和相關的宣傳材料的準備。下面小編就非法集資罪報案材料需要準備哪些，這類問題為你進行解答。

一、發現自己被集資詐騙后，可以收集資料，向當地的公安機關及時報案。立案需準備的材料：

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。

4、受害人報警后，還應提供受騙的相關材料，需要準備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內容。還需提供轉賬給騙子的記錄。

非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。?

對進行非法集資活動的，除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外，對構成犯罪的，還要依法追究其刑事責任。參與非法集資活動不受法律保護。有關法律明確規定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔，而所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負責組織協調工作，而不能采取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。

我國對這類罰罪的認定，需要對發的宣傳和收款的相關材料進行相應的上報，我國的審理部門才會對這類人員的違法犯罪事實進行相應的判決。這類違法人員也會受到我國的法律的相應的判罰處理。

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪立案標準是怎么規定的

非法集資罪的構成要件包括哪些

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