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寧波
非法集資金額的認定是怎樣的？
我們知道，非法集資是一種違法行為，國家對于這種行為是大力打擊的。在我國，非法集資的表現(xiàn)形式多種多樣，但無論是以何處方式實施的非法集資，只要集資數(shù)額達到一定地標準，就會構成犯罪。那非法集資金額的認定是怎樣的?一起通過以下文章作一個詳細了解吧。
一、非法集資金額的認定是怎樣的?
非法集資案件，計算集資數(shù)額經常是控辯雙方的爭議焦點，高檢訴[2017]14號文《關于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關問題座談會紀要》文給出了清晰的界限，負責或從事吸收資金行為的犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款金額，根據(jù)其實際參與吸收的全部金額認定。但以下金額不計算在內：
(1)犯罪嫌疑人自身及其近親屬所 投資的資金金額;
(2)記錄在犯罪嫌疑人名下，但其未實際參與吸收且未從中收取任何形式好處的資金。
而對于集資參與人，也就是 投資人而言，集資數(shù)額是 投資人在每期投資結束后，利用投資賬戶中的資金(包括每期投資結束后歸還的本金、利息)進行反復投資的金額應當累計計算，但對反復投資的數(shù)額應當作出說明。就司法實踐而言，在返還集資款環(huán)節(jié)，投資人對于自己的總金額到底是最終金額還是 初始投資金額有不同理解，高檢訴[2017]14號文《關于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關問題座談會紀要》規(guī)定了“累計計算”，也就是按照最終金額。但實際辦案中，返還 投資款的工作復雜，備注為累計的數(shù)額，可能會在返還金額不足時，有不同的處理方法，不一定能足額給付。
二、確定非法集資金額應收集哪些證據(jù)?
作為量刑的重要參考，確定金額，收集其證據(jù)至關重要。
如果將每一個集資參與人的報案數(shù)額相加，容易出現(xiàn)偏差，且證明力有限，因此，實務中一般采取的方法，本次也被14號文所吸收，即：
(1)涉案主題自身的服務器或第三方服務器上存儲的交易記錄等電子數(shù)據(jù);(第三方服務器存儲的數(shù)據(jù)，需要各地警方予以配合，到云存儲公司去調取)
(2)會計賬簿和會計憑證;
(3)銀行賬戶交易記錄、POS機支付記錄;
(4)資金收付憑證、書面合同等書證。
但其中不包括當事人本身或其近親屬所投資資金的數(shù)額。非法集資一旦構成犯罪，當事人將面臨數(shù)年的刑事處罰，情節(jié)嚴重的，會被加重處罰。目前，非法集資手段眾多，公眾們應提前防范，避免經濟受到損失。
非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的
非法集資罪的量刑標準是什么
非法集資罪的構成要件包括哪些
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