近年來，非法集資案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，在一些城市，還查處了集資數(shù)額巨大的案件，社會(huì)反響強(qiáng)烈。處置非法集資，需要各個(gè)部門協(xié)同作戰(zhàn)，按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，政府是處置非法集資的第一責(zé)任人。那么，處置非法集資詐騙案的辦法是什么?接下來我們一起看看小編是怎么說的。

一、處置非法集資詐騙案的辦法是什么?

1、從法律層面講，非法集資或集資詐騙案件中的涉案財(cái)產(chǎn)要等到法院 終審判決后才能處理。這是因?yàn)槲覈淌略V訟法確立了無罪推定原則:任何人在未經(jīng)法定程序確定之前，在法律上應(yīng)視其為無罪。所以非法集資、集資詐騙案的涉案財(cái)產(chǎn)在法院作出終審判決前，其權(quán)屬不能發(fā)生變化，仍然屬于犯罪嫌疑人或被告人所有，相關(guān)部門只是代管的角色。

2、非法集資案件資產(chǎn)處置方式。主要有兩種：一是公安機(jī)關(guān)先期處置方式。公安機(jī)關(guān)先期處置方式有：查封、凍結(jié)、扣押和追繳。涉案資產(chǎn)的追繳、查封、凍結(jié)和扣押工作主要由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行。二是資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式。資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式有： 資產(chǎn)確權(quán)、變賣、拍賣、實(shí)物資產(chǎn)出租、債權(quán)人會(huì)議、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)轉(zhuǎn)移、管理人制度、破產(chǎn)清算、變現(xiàn)及兌現(xiàn)等方式。全面處置方式的啟動(dòng)的時(shí)間通常是在人民法院接到移送起訴的卷宗之時(shí)。

二、違法所得的追繳和退賠原則是什么?

偵查機(jī)關(guān)在辦理非法集資案件中,為了最大限度的挽回?fù)p失,往往在第一時(shí)間將涉案公司、犯罪嫌疑人的全部財(cái)產(chǎn)查封、扣押、凍結(jié),并沒有將犯罪分子的合法財(cái)產(chǎn)和涉案的贓款、贓物進(jìn)行區(qū)分。

但是當(dāng)刑事案件進(jìn)入了審判階段,法院對(duì)在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物進(jìn)行處理時(shí),就必須按照最高人民法院《新刑事訴訟法解釋》第三百六十四條規(guī)定,調(diào)查財(cái)物的權(quán)屬情況。

《新刑事訴訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定,查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒收上繳國庫,判決返還被害人但其沒有認(rèn)領(lǐng)的財(cái)物應(yīng)上繳國庫;屬于被告人合法所有的,應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人。

由此可見，非法集資犯罪社會(huì)危害很大，必須要加大對(duì)其打擊力度。作為地方政府，要不斷完善處置非法集資詐騙案的辦法，連同公安、檢察院及法院和銀行等金融機(jī)構(gòu)，展開對(duì)非法集資案件的清查。符合立案條件的，堅(jiān)決以集資詐騙罪立案，對(duì)于非法集資涉及到的資產(chǎn)，要成立處置領(lǐng)導(dǎo)小組，專門開展清算。

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