洗錢(qián)就是通過(guò)不正當(dāng)?shù)耐緩綄⒎欠ㄋ玫腻X(qián)財(cái)變?yōu)檎?dāng)錢(qián)財(cái)。大家都知道洗錢(qián)行為會(huì)構(gòu)成犯罪，但由于洗錢(qián)所帶來(lái)的高額回報(bào)還是會(huì)讓很多人鋌而走險(xiǎn)。洗錢(qián)罪會(huì)根據(jù)洗錢(qián)情節(jié)來(lái)進(jìn)行量刑，那么洗錢(qián)罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些?洗錢(qián)罪的違法構(gòu)成要件有哪些?下面律霸小編就這兩個(gè)問(wèn)題為您做相關(guān)解答。

一、洗錢(qián)罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些?

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施刑法第一百九十一條第一款第(一)項(xiàng)至第(五)項(xiàng)所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十一條第一款的規(guī)定，以洗錢(qián)罪追究刑事責(zé)任。

具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

1、洗錢(qián)數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;

2、多次實(shí)施洗錢(qián)活動(dòng)的;

3、個(gè)人以洗錢(qián)為業(yè)或者單位以洗錢(qián)為主要業(yè)務(wù)的;

4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

二、洗錢(qián)罪的違法構(gòu)成要件

1、行為主體。本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。

2、行為。本罪在行為方面表現(xiàn)為：

(1)提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù));

(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。

3、行為對(duì)象。本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結(jié)果。本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

三、洗錢(qián)罪的處罰方式

1、自然人犯洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

通過(guò)洗錢(qián)雖然能快速帶來(lái)大量金錢(qián)，但一經(jīng)查處，當(dāng)事人將面臨的便是牢獄之災(zāi)，同時(shí)需要洗錢(qián)的人大多都涉及毒品、貪污等危險(xiǎn)行為，這本身就為洗錢(qián)又增添了一重危險(xiǎn)。正當(dāng)途徑來(lái)的錢(qián)才能讓人用得安心。

洗錢(qián)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,構(gòu)成要件有哪些? ?

洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的,怎么認(rèn)定洗錢(qián)罪? ?

洗錢(qián)罪的行為方式主要有哪些 ?