協助洗錢罪量刑立案標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 1118人看過

洗錢是指在我國的經濟社會中,將來路不明或具有犯罪來源的錢財,通過過一定的操作變成合法的收入。我國規定對洗錢提供賬戶或進行相關操作的個人予以追究刑事責任。下面小編就協助洗錢罪量刑立案標準是什么,這類問題為大家進行解答。

一、洗錢罪的立案標準

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、提供資金賬戶的;

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的

犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。

二、洗錢罪的量刑標準

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

綜上所述,洗錢罪的量刑標準分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的,沒收違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其主管人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

協助洗錢罪量刑立案標準是什么,我國對這類洗錢的犯罪說明較為明確。規定這類人員如與相關的洗錢犯罪案件有關的,我國將會嚴懲這類犯罪人員。這類犯罪活動對我國的社會經濟和經濟發展造成惡劣的影響,我國將嚴加處理。


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