洗錢罪的界定是怎樣的
(一)與窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪的界限
本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。
(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限
本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢罪,也在以下幾個方面存在區(qū)別:
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。
3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢”行為,后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的“洗錢”行為。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》將于2009年11月11日正式實施。該《解釋》細化了洗錢犯罪中“明知”的六種司法認定。
《解釋》明確:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定?!督忉尅妨信e了六種推定“明知”的具體情形。即:
1,知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
2,沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
3,沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;
4,沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
5,沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6,協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。
(三)其他方法
《解釋》還明確了以“其他方法”進行洗錢的六種情形?!督忉尅芬?guī)定,具有以下情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。即:
1,通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
2,通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
3,通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;
4,通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
5,通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;
6,協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
7,通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
以上知識就是小編對“洗錢罪的界定是如何的”問題進行的解答,洗錢罪的界定是需要與窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪、窩藏、包庇罪等的罪名進行區(qū)分。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
二級傷殘標準
2021-02-15保全債權(quán)是如何保全的
2021-02-08勞動合同關(guān)系保存期幾年
2021-01-13經(jīng)濟裁員能否獲得經(jīng)濟補償
2021-02-24再審適用勞動糾紛嗎
2021-01-13房屋火災(zāi)屬于意外險嗎
2020-12-04出口產(chǎn)品責任險理賠案例
2021-03-08保險投保時需要注意哪些事項
2021-01-28旅游保險要注意六個誤區(qū)是什么
2021-02-11機動車道路交通事故保險責任糾紛中有哪些常見法律問題
2021-02-06學生意外傷害保險理賠的標準是多少
2020-11-11明知患病仍承保 保險公司被判賠
2021-03-14機動車保險的形式
2020-11-12車借給別人被盜了保險公司賠嗎
2021-02-10保險單有什么作用
2021-03-15黑龍江殘保金的計算方式
2021-02-09保險監(jiān)督管理機構(gòu)有哪些法定義務(wù)
2020-11-15如何正確理解土地承包經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)包和出租
2020-11-27簽訂承包協(xié)議算勞動合同嗎
2021-03-25企業(yè)合同遇到拆遷終止有拆遷補償嗎
2021-02-22