洗錢罪的界定是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 1100人看過

洗錢罪的界定是怎樣的

(一)與窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪的界限

本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限

本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢罪,也在以下幾個方面存在區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢”行為,后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的“洗錢”行為。

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》將于2009年11月11日正式實施。該《解釋》細化了洗錢犯罪中“明知”的六種司法認定。

《解釋》明確:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定?!督忉尅妨信e了六種推定“明知”的具體情形。即:

1,知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

2,沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

3,沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;

4,沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;

5,沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

6,協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。

(三)其他方法

《解釋》還明確了以“其他方法”進行洗錢的六種情形?!督忉尅芬?guī)定,具有以下情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。即:

1,通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

2,通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

3,通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;

4,通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

5,通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

6,協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7,通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

以上知識就是小編對“洗錢罪的界定是如何的”問題進行的解答,洗錢罪的界定是需要與窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪、窩藏、包庇罪等的罪名進行區(qū)分。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。

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