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寧波
洗錢罪情節(jié)嚴重是指哪些
一、洗錢罪情節(jié)嚴重的情形有哪些
具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百九十一條第一款規(guī)定的情節(jié)嚴重：
(一)洗錢數額在50萬元以上的;
(二)多次實施洗錢活動的;
(三)個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務的;
(四)其他情節(jié)嚴重的情形。
明知是毒品犯罪、黑社 會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，實施《刑法》第一百九十一條第一款第(一)項至第(五)項所列行為的，應當依照刑法第一百九十一條第一款的規(guī)定，以洗錢罪追究刑事責任。
二、洗錢罪的定罪量刑標準是什么
關于洗錢罪的刑事責任，根據《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定，構成洗錢罪的，沒收實施“上游犯罪”的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗錢數額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重后果的;實施“上游犯罪”犯罪所產生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經營、儲蓄、放貸等所獲取的經濟利益，如投資所獲紅利、經營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續(xù)費等)數額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪，影響對重大犯罪的及時偵破，等等。
根據《刑法》第一百九十一條第二款規(guī)定，單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a的特殊犯罪形式。洗錢犯罪不但直接擾亂經濟秩序，妨害司法機關對犯罪的偵破，而且還間接侵犯“上游犯罪”被害人的財產所有權。同時，在一定意義上，它又是“上游犯罪”的后續(xù)，嚴重侵害了社會管理秩序。
哪些人能夠構成洗錢罪
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
洗錢罪的追訴標準是什么
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