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集資詐騙罪的司法認定是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 719人看過

非法集資行為其實很容易演變為集資詐騙，而這樣的情況下則就有可能被認定構成集資詐騙罪。在判定是否構成集資詐騙罪的時候，需要作出相應的司法認定。那么我國對集資詐騙罪的司法認定是怎樣的呢?下文中律霸小編整理了相關資料，就來為你做詳細解答。

一、集資詐騙罪的司法認定是怎樣的

1、考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言，正常合法的集資行為當事人，對集資合同中約定的義務在客觀上有完全履行能力或部分履行能力，且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意，也不會為合同的履行作任何努力。

2、考察行為人違約后的態度。正常合法的集資行為的當事人，在違約后不會故意逃避責任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進行逃避，使投資者無法追回。所謂集資，是指自然人或者法人為實現某種目的而募集資金或者集中資金的行為。依法進行的集資主要是指，公司、企業或者其他個人、團體依照法律、法規規定的條件和程序通過問社會、公眾發行有價證券或者利用融資租賃、聯營、合資、企業集資等方式在資金市場上籌集所需的資金。

二、哪些行為屬于集資詐騙

所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：

1、集資后攜帶集資款潛逃的;

2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的;

3、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

生活中一些常見的行為可能會認定為集資詐騙，各位可以事先了解一下，這樣也是提高自身防騙意識的一種途徑。當然，如果身邊出現了集資詐騙的情況，建議及時向公安機關進行舉報。

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