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變更董事會成員決議書怎么寫？

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-13 · 1302人看過

董事會是一個公司的重要管理機構，如果要變更董事首先要看公司章程里對此類變更是如何約定的，董事會成員變更時需保持與章程規定一致，那么董事變更要什么資料?變更董事會成員決議書要怎么寫?在這里，律霸小編將為您一一介紹。

一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復印件;應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

3、《公司登記附表――董事、監事、經理信息》(公司加蓋公章);

4、依據《公司法》和公司章程的規定和程序，提交董事的發生變動的文件;有限責任公司提交股東會決議(由代表二分之一以上表決權的股東簽署)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄(由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議(由董事簽字)。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復印件;

6、公司營業執照副本復印件。

二、變更董事會成員決議書范本

XX有限公司(以下簡稱“公司”)于XX年X月X日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議XX年X月X日以書面形式發出。本次會議公司應出席董事XX名，實際出席并表決董事XX名。

本次會議由公司董事長XX先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有關規定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事XX先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事XX女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東XX、XX提名XX、XX為公司董事候選人。現公司董事會擬召集于2015年X月X日上午X點在公司會議室召開XX年第XX次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結果為：同意票X票，反對票X票，棄權票X票。

董事簽字：

XX年X月X日

上述內容是律霸小編通過解讀《公司法》及相關章程為您總結出的變更董事會成員決議怎么寫的知識，同時還為您整理了變更董事會成員需要哪些資料的知識，希望能幫助您對變更董事會成員決議的手續和寫法有一定的了解，更多這方面的知識請來電咨詢律霸的在線律師。

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