現場檢查應收集哪幾類行政處罰證據

1、違法事實是否成立的證據

一般情況下，只要違法行為存在，就應當給予行政處罰。因此檢查時首先要收集違法行為發生的證據，查明違法事實是否成立。如通過收集會計憑證、賬務記錄、視聽資料或電子數據資料等原件或復制件以及當事人陳述、證人證言等證據材料，查明行為是否違反發生時的法律規定，行為人是否有造成違法行為的主觀故意或過失等事實。當然，違法行為也存在不予處罰、不再給予處罰等情形，因此還要查明違法行為是否已及時得到糾正、是否已超過處罰時效等事實。

2、違法行為情節輕重的證據

行政處罰決定需要根據違法行為情節輕重作出。過去在現場檢查過程中，執法人員只注重收集違法行為是否存在的證據，往往忽視對違法行為情節輕重的證據的收集，這樣就很難保證行政處罰的公正性和合理性。違法行為情節可以區分為輕微、較輕、一般、嚴重、特別嚴重但不構成犯罪、構成犯罪等輕重程度。除構成犯罪需要移送司法機關處理外，違法行為情節不同，可以分別給予不同的行政處罰和幅度。因此，檢查時要定性分析與定量分析相結合，注意收集與違法行為數量、金額、頻率、比例、形式、違法所得等相關的證據，必要時采取抽樣取證的方法獲得證據，據此判斷違法行為情節的輕重。在此基礎上，還有必要查明是否存在從輕或減輕處罰的情節。

3、違法行為是否已改正的證據

發現違法行為或者實施行政處罰時，人民銀行應當責令當事人改正或限期改正違法行為。當事人應當改正違法行為，逾期不改正的，可能產生兩種法律后果：一是人民銀行給予行政處罰。二是人民銀行從重給予行政處罰。如中國人民銀行對商業銀行處罰后，商業銀行逾期不改正的，可以建議國務院銀行業監督管理機構責令停業整頓或者吊銷經營許可證。因此，要在檢查前收集人民銀行責令改正的證據，在現場檢查時要收集違法行為是否已經改正的證據。

4、確認違法行為責任人及責任大小的證據

《中國人民銀行法》和《商業銀行法》規定，人民銀行在對違法當事人進行處罰時，可以對其負有直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任給予警告、罰款的行政處罰，還可以建議銀行業監督管理部門取消董事、高管人員的任職資格或禁止直接責任人員從事銀行業工作。因此認定違法行為直接責任人及責任大小十分必要，在收集違法行為證據的同時，還要根據相關人員是否履行規定的職責、對違法行為的發生所起的作用等因素，綜合確定應當負有直接責任的董事、高管人員和其他直接責任人員，并收集確定責任大小的必要證據。

5、拒絕、阻礙人民銀行檢查監督的證據

根據規定，對人民銀行依法實施的現場檢查，被檢查人有“如實回答詢問”、“協助調查或者檢查”、“不得阻撓”、“不得擅離職守”的義務，當然更不得拒絕檢查。如當事人不讓進入檢查現場、不按要求提供檢查所需資料、不如實回答詢問或故意提供虛假信息、偽造、隱匿、毀滅證據或者提供虛假證言、對檢查人員進行人身侵害等，都屬拒絕、阻礙檢查監督行為，應當給予行政處罰。因此，在出現拒絕、阻礙人民銀行檢查監督的情形時，可以通過制作現場筆錄、錄音、錄像、收集證人證言，必要時可采取公證的方式取得證據。

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