一、什么是董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

二、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長主持。

(一)、會(huì)議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2、討論延長公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;

5、討論增加2名董事。

(二)、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

(三)、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

(四)、會(huì)議議題討論

發(fā)言：…………

(五)、會(huì)議議題表決

表決結(jié)果…………

三、董事會(huì)的作用

董事會(huì)的義務(wù)主要是：制作和保存董事會(huì)的議事錄，備

置公司章程和各種簿冊，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請破產(chǎn)等。股份公司成立以后，董事會(huì)就作為一個(gè)穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生。董事會(huì)的成員可以按章程規(guī)定隨時(shí)任免，但董事會(huì)本身不能撤銷，也不能停止活動(dòng)。董事會(huì)是公司的最重要的決策和管理機(jī)構(gòu)，公司的事務(wù)和業(yè)務(wù)均在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，由董事會(huì)選出的董事長、常務(wù)董事具體執(zhí)行。

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

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