合同詐騙手段及識(shí)別方法

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 874人看過(guò)

合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況,或故意告知對(duì)方虛假情況,誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示,從而與之簽訂或履行合同的行為。合同詐騙有以下幾種手法:

手段一:先舍后取法,利用續(xù)簽合同詐騙

在履行小額合同或者部分履行合同后,使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意,進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待大筆款項(xiàng)到手后銷(xiāo)聲匿跡。而犯罪嫌疑人實(shí)際沒(méi)有履行能力。

手段二:虛張聲勢(shì)法

以偽造、變?cè)熳鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,夸大宣傳自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,誘使對(duì)方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢(qián)財(cái)。目前偽造的票據(jù),可以達(dá)到以假亂真的程度。

手段三:一唱一和法,利用媒體傳播虛假?gòu)V告實(shí)施合同詐騙

先發(fā)布虛假?gòu)V告,冒充國(guó)有企業(yè)或知名企業(yè)等,自稱(chēng)可以提供某種產(chǎn)品,同一伙人假冒另一方聲稱(chēng)急需該產(chǎn)品進(jìn)行詐騙。

手段四:借雞生蛋法,大量使用虛假證明文件、身份證明

以虛假的證明材料,虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明,冒用熟人名義在簽訂合同騙取錢(qián)財(cái)后逃走。

手段五:偽造合同法

犯罪嫌疑人以編造合同主體、偽造合同內(nèi)容等手法,憑空捏造或者虛構(gòu)合同,騙取他人的財(cái)物。

手段六:俏貨引誘法

欺詐方利用一些單位或個(gè)人急需某種緊缺或暢銷(xiāo)商品的心理,謊稱(chēng)能提供諸如煤炭、鋼材、尿素、化肥之類(lèi)的緊俏商品,簽訂虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同,騙取對(duì)方的預(yù)付款等。

警方提供4種識(shí)別方法:

一是簽訂合同時(shí),對(duì)合同中的各項(xiàng)條款要仔細(xì)審閱,對(duì)一些原則性的條款不能一味的遷就。

二是應(yīng)對(duì)合作對(duì)象,要通過(guò)查驗(yàn)身份證、前往工商局查詢(xún)合作對(duì)象所在單位的真實(shí)性。

三是對(duì)合作方的市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品,一定要對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景進(jìn)行充分調(diào)研,弄清其市場(chǎng)銷(xiāo)售的真實(shí)情況。

四是在貨到付款時(shí),對(duì)方有意拖延時(shí)間,或稱(chēng)在下班時(shí)間和周末才可提供支票、銀行承兌匯票等金融票據(jù)的情況要高度警覺(jué)。

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